🟢 НАДЁЖНЫЙ КОНТРАГЕНТ
📊 1. Статистика и репутация
• Высокий процент успешно завершённых ордеров.
• Большое количество проведённых сделок.
• Аккаунт существует несколько месяцев и дольше.
• Преобладают положительные отзывы.
• Статистика остаётся стабильной на протяжении времени.
👛 2. Верификация и доверие
• Аккаунт прошёл необходимую проверку личности.
• При наличии — статус Verified Advertiser на Bybit / HTX.
• Для мерчантов предусмотрен страховой депозит, если это требуется платформой.
• Данные отправителя соответствуют информации, указанной в условиях сделки.
📸 3. Скорость работы и прозрачность
• Оперативно отвечает на сообщения.
• Заранее указывает понятные условия обмена.
• Предлагает курс, соответствующий рыночной ситуации.
• Не меняет платёжные реквизиты в процессе сделки.
💬 4. Манера общения
• Ведёт переписку в официальном чате биржи.
• Не оказывает давления и не требует поспешных решений.
• Подтверждает оплату только после фактического поступления средств.
• При спорных ситуациях готов взаимодействовать с поддержкой платформы.
👥 5. Дополнительные преимущества
• Есть возможность проверить историю и репутацию аккаунта.
• Контрагент регулярно появляется на платформе.
• Объявления актуальны и содержат подробные условия.
• Нет заметных повторяющихся жалоб и подозрительных апелляций
🔴 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ
📉 1. Проблемы со статистикой
• Низкий процент успешно завершённых сделок.
• Небольшое количество ордеров.
• Недавно зарегистрированный аккаунт без истории.
• Жалобы и негативные отзывы других пользователей.
• Недостаточно данных для оценки надёжности.
👻 2. Вопросы к верификации
• Не пройдена обязательная проверка личности.
• Отсутствует заявленный статус Verified Advertiser.
• Нет предусмотренного платформой обеспечения, если оно необходимо.
• Данные плательщика не совпадают с данными, указанными в условиях сделки.
🚩 3. Непрозрачные условия
• Долго не отвечает или внезапно прекращает общение.
• Меняет договорённости после открытия ордера.
• Предлагает подозрительно выгодный или невыгодный курс.
• Просит использовать новые реквизиты без понятного объяснения.
❌ 4. Рискованное поведение
• Настойчиво предлагает перейти в сторонний мессенджер.
• Торопит с оплатой или оказывает психологическое давление.
• Просит отменить ордер после перевода денег.
• Использует скриншоты или уведомления вместо подтверждения фактического зачисления.
• Предлагает провести обмен за пределами биржи.
😀 5. Серьёзные предупреждающие признаки
• Предлагает сомнительные схемы с несколькими одновременными сделками.
• Требует отменить ордер после совершения оплаты.
• Ссылается на банковское СМС, хотя деньги ещё не поступили.
• Просит вернуть переплату на другие реквизиты.
• Предлагает сменить получателя или способ оплаты в последний момент.
⸻
💡 ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО
Не делай выводы о надёжности человека только по рейтингу, количеству сделок или статусу верификации.
Оценивай картину целиком: историю аккаунта, отзывы, условия обмена, совпадение платёжных данных и поведение контрагента.
Так же есть чаты,боты для проверок КА
Бот для проверки чеков @FraudexBot
1)Black list Bybit- @BlackListBybit
2)Black list HTX- @HuobiBlackList
3)Black list Bank- @BlackListBank
Реакцию поставьте братья ❤️