• В начале августа обыски прошли в Donald-Capital и еще восьми обменниках в Москва-Сити. Следствие связывает их с отмыванием денег, полученных через колл-центры хохлов. Были задержаны около 20 сотрудников.
• Через неделю силовики пришли на Горбушку, где из одного обменника изъяли около 10 млн рублей наличными. Поводом вновь стало уголовное дело о мошенничестве.
• 19 августа новая волна обысков затронула уже около 15 обменников в Москва-Сити. Многие сотрудники были задержаны. Среди задержанных оказался глава одного из обменников Андрей Белоусов, которого суд отправил в СИЗО.
По данным ЧВК-ЛГБТ*, среди пострадавших оказались работники UPAY и ABCEX.
«Повязали один из крупнейших криптообменников в РФ. Весь персонал, включая секретарш. Сегодня об этом будет знать уже весь рынок. Ребят знаю лично. Моя ставка, что будет 172+210 (имеются в виду статьи УК РФ) То есть, под 15 лет», – подтвердил информацию об арестах предприниматель Михаил Жуховицкий, имеющий тесные связи с российским криптосообществом.
На фоне происходящего Сергей Менделеев заявил, что время открытой торговли криптовалютой в России фактически закончилось, а Александр Винник прогнозирует продолжение давления на нелегальные обменники.
Власти последовательно вытесняют серые криптообменники, подталкивая рынок к легализации и лицензированию.
*ВЧК-ОГПУ включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
питупи цинус