В Оренбурге завершено первое в России уголовное дело о процессинге для онлайн-казино

В Оренбурге завершено расследование уголовного дела, которое называют первым в России кейсом, связанным именно с процессингом платежей для нелегальных онлайн-казино. Перед судом предстанут трое местных жителей.

Около года обвиняемые осуществляли проведение нелегальных денежных операций между платформами онлайн-казино и их пользователями. В ходе предварительного следствия установлено, что группа действовала по чётко разработанной схеме. Обвиняемые были установлены и задержаны сотрудниками подразделения уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Всего, как установили правоохранительные органы, через их инфраструктуру прошло около 228 млн рублей. В ходе расследования установлены около 20 онлайн-казино, платежное сопровождение которых обеспечивали обвиняемые.

При обысках изъято:
• 43 мобильных телефона
• 5 ноутбуков
• 400 банковских карт, оформленных на третьих лиц
• 74 SIM-карты

Обвинение предъявлено по 59 эпизодам неправомерного оборота средств платежей, а также в организации проведения азартных игр и легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых преступным путём.

Это важный прецедент: впервые в публичной плоскости правоохранительные органы прямо квалифицируют процессинг как элемент преступной схемы. Фокус следствия был не на казино, а на платёжной инфраструктуре — маскировке транзакций, сокрытии назначения переводов и использовании дроп-карт.

💼💼💼 Mercurio — лучшие Контрагенты и не только они! Вход от 7.5%|2.5% выход. Работаем только с VIP-трафиком и вторичкой. Никакой первички.