Один мигрант — один банк — один счёт

Инициатива анонсированная Андреем Луговым как мера борьбы с дропперством, выглядит эффектно на словах, но по сути является грубым ударом по симптомам, который заметно усложнит жизнь добросовестным мигрантам и самим банкам.

Суть предложения сводится к тому, что мигрант сможет открыть только один счёт, только в одном банке и исключительно по загранпаспорту. Дополнительно предлагается ввести уголовную ответственность для сотрудников банков за содействие дропперским схемам, а также привязать ИНН физического лица к операциям, сопровождая переводы данными ИНН отправителя и получателя.

Логика понятна: меньше счетов - меньше каналов для нелегальных операций. Однако на практике дропперские сети легко обходят такие ограничения, они масштабируются за счёт количества людей и быстрых циклов «оформил — прогнал — выкинул». Да, единственную карту рисковать страшнее, но это не ломает модель целиком.

💼💼💼 Mercurio — лучшие Контрагенты в рынке! Вход от 7.5%|2.5% выход. Работаем только с VIP-трафиком и вторичкой. Никакой первички.