Владелец пунктов выдачи заказов Ozon оказался причастен к незаконному обороту банковских аккаунтов Ozon Банка.

Предприниматель открыл два ПВЗ, нанял сотрудников и занимался стандартной операционной деятельностью, пока не начал оформлять личные кабинеты Ozon Банка на подставные документы.

По данным следствия, реквизиты банковских аккаунтов пользовались высоким спросом у участников теневого рынка. Для масштабирования схемы организатор привлёк двух знакомых, сформировав устойчивую группу.

В течение 11 месяцев участники схемы регистрировали виртуальные банковские карты на SIM-карты, активированные через Госключ, после чего реализовывали доступы через Telegram-каналы.

Деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска в импровизированном офисе изъяты 10 банковских карт разных банков, более 1000 SIM-карт, 16 роутеров, 5 SIM-боксов и другое оборудование.

Фигурантам вменяется 219 эпизодов по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В рамках расследования допрошено более 100 граждан, на чьи персональные данные оформлялись аккаунты. Имущество и банковские счета обвиняемых арестованы, на счетах обнаружено более 15 млн рублей.

Максимальная санкция по инкриминируемой статье предусматривает до 7 лет лишения свободы. Правоохранительные органы отмечают, что ситуация с незаконным оборотом банковских аккаунтов продолжает осложняться.

💼💼💼 Mercurio — лучшие Контрагенты в рынке! Вход от 7.5%|2.5% выход. Работаем только с VIP-трафиком и вторичкой. Никакой первички.