В Мордовии задержали группу дроповдов, через которых было обналичено более пять миллиардов рублей.

По данным правоохранительных органов, организованная группа действовала по классической схеме: у местных жителей скупались банковские карты и доступы к дистанционному обслуживанию. Всего более 100 карт, приобретённых за символические суммы.

В дальнейшем персональные данные и реквизиты перепродавались, преимущественно московским посредникам, которые уже использовали их в криминальных финансовых цепочках. Речь идёт об обналичивании средств, полученных от наркоторговли, операций в даркнете, а также о стандартных схемах под онлайн-казино и платёжные сервисы.

Участниками группы оказались четыре человека в возрасте от 19 до 26 лет, которые за три года сумели провести через свои схемы свыше 5 млрд рублей. В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 70 SIM-карт, 48 мобильных телефонов, банковские карты и специализированное оборудование. Двое фигурантов заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Всем участникам дела грозит до 7 лет лишения свободы.

Отдельное внимание привлёк один из задержанных 23-летний житель Саранска Павел Пьянзов. Ранее он уже стал первым в Мордовии осуждённым по статье о дропперстве: летом Верховный суд республики назначил ему штраф в 150 тысяч рублей за неправомерный оборот средств платежей. Однако наказание не остановило фигуранта, он продолжил заниматься дропперским бизнесом, что в итоге привело к более тяжёлым уголовным последствиям, чем первоначальный штраф.

💼💼💼 Mercurio — лучшие Контрагенты в рынке! Вход от 7.5%|2.5% выход. Работаем только с VIP-трафиком и вторичкой. Никакой первички.