В МВД напомнили о механизме «реабилитации» криптотрейдеров, попавших в базы подозрительных операций

В декабре Банк России совместно с МВД запустили процедуру пересмотра блокировок счетов граждан, включённых в базы подозреваемых в финансовом мошенничестве, в том числе из-за операций с криптовалютой. Об этом напомнил официальный Telegram-канал УБК МВД России.

Механизм «реабилитации» позволяет гражданину оспорить блокировку, если он считает её необоснованной. Для этого можно подать обращение через свой банк либо напрямую в Банк России. Далее заявление в рамках межведомственного взаимодействия направляется в то территориальное подразделение полиции, которое инициировало блокировку.

В ходе проверки правоохранительные органы опрашивают владельца счёта, анализируют характер операций, в том числе сделки на P2P-площадках при покупке или продаже криптовалюты, и оценивают, соблюдались ли правила проведения операций.

При отсутствии нарушений возможен вывод из базы подозрительных операций. Если же подтверждается участие в дропперских схемах, передача счёта третьим лицам или иные противоправные действия, в пересмотре будет отказано, а материалы могут повлечь уголовную ответственность.

Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в комментарии РБК подробно описывал детали и ограничения процедуры пересмотра. В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре публично признала, что в процессе борьбы с мошенничеством регулятор и банки «перегнули палку», что привело к росту жалоб на необоснованные блокировки.

💼💼💼 Mercurio — лучшие Контрагенты в рынке! Вход от 7.5%|2.5% выход. Работаем только с VIP-трафиком и вторичкой. Никакой первички.