Путин расширил полномочия Росфинониторинга по контролю переводов через СБП

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росфинмониторинг правом прямого взаимодействия с Национальной системой платёжных карт (НСПК) при анализе переводов граждан через Систему быстрых платежей (СБП). Документ вступит в силу с сентября следующего года.

Согласно закону, финансовая разведка сможет получать данные о переводах через СБП и платёжную систему «Мир» напрямую от НСПК, без посредничества банков. Это должно ускорить проверки подозрительных операций и снизить нагрузку на кредитные организации, которые ранее выступали основным источником информации для финмониторинга.

Инициатива укладывается в общий курс на усиление контроля за безналичными переводами, борьбу с мошенничеством, дроп-схемами и отмыванием доходов, а также на расширение аналитических возможностей государства внутри национальной платёжной инфраструктуры.

💼💼💼 Mercurio — лучшие Контрагенты в рынке! Вход от 7.5%|2.5% выход. Работаем только с VIP-трафиком и вторичкой. Никакой первички.