В Сургуте задержана группа, проводившая операции по обналичиванию на 94 млн рублей через банковские карты и криптовалюту

В Сургуте полиция пресекла деятельность организованной группы, которая занималась неправомерным оборотом средств платежей. По данным МВД, совокупный объём операций превысил 94 млн рублей, в том числе по данным одной из крупных криптовалютных платформ.

Участники схемы приобретали у граждан банковские карты вместе с доступом к их расчётным счетам. На эти реквизиты поступали средства преступного происхождения, после чего деньги либо обналичивались с комиссией 3–15%, либо переводились в криптовалюту и уходили зарубежным кураторам.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что карты использовались в том числе при дистанционных хищениях на территории России. Аналитические данные криптобиржи, предоставленные следствию, подтвердили объёмы транзакций фигурантов, превысившие 94 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ. Трое подозреваемых взяты под стражу, ещё одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствие устанавливает дополнительные эпизоды и возможных соучастников.

питупи цинус