АФМ Казахстана раскрыла крупнейшую трансграничную сеть незаконных платежей, работавшую в пользу онлайн-казино: объём операций превысил $1,14 млрд

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана продолжает масштабное подавление теневых платёжных схем, связанных с онлайн-гемблингом. В ходе оперативных мероприятий была выявлена разветвлённая сеть трансграничных платежей, маскирующаяся под легальные операции через финтех-сервисы и платежные организации.

По данным АФМ, владельцы сервисов использовали «серые» POS-терминалы и Terminal ID, оформленные по фиктивным договорам с букмекерскими компаниями. Такой подход позволял проводить платежи, которые внешне выглядели полностью законными. Общий объём установленных транзакций составил более 600 млрд тенге ≈ $1,14 млрд.

В схему были вовлечены свыше 20 платёжных организаций, а также отдельные сотрудники банков второго уровня. Через них обслуживались четыре онлайн-казино.

Во время следственных действий спецслужбы ликвидировали крупный call-центр на 120 операторов. Там работали граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Центр обеспечивал техподдержку и сопровождение незаконных платформ.

Отдельно выявлена партнёрская криптопрограмма, использовавшаяся для приема и вывода средств в USDT. Её оборот превысил 200 млн USDT, что делает этот эпизод одной из крупнейших крипто-схем в регионе.

Проведено более 70 обысков, изъят большой объём доказательств. Суд уже избрал меру пресечения в виде ареста девяти фигурантам, среди которых советник руководителя «Ассоциации платёжных организаций».

Подготовлены материалы для объявления в международный розыск ещё восьми участников, включая иностранцев. Согласно ст. 201 УПК, дополнительные сведения не раскрываются. Следственные мероприятия продолжаются.

питупи цинус