В Казахстане за последние два года возбуждено более 1000 уголовных дел, связанных с криптовалютами.

Ущерб от таких преступлений превысил 8 млрд тенге, это около $15 млн. МВД заявляет, что рост преступлений в цифровой среде заставил усилить контроль и создать антифрод-центр, а также заблокировать десятки тысяч нелегальных сайтов и обменников.

Параллельно вводятся новые меры контроля. Любые операции с криптовалютой свыше $913 теперь требуют обязательной верификации личности. Банкоматы обязали хранить видео и технические логи минимум полгода, а в ближайшее время планируется запуск биометрической идентификации клиентов при операциях с цифровыми активами.

На фоне этих процессов Казахстан становится одной из самых жестких юрисдикций по отношению к криптообороту. Но проблема не только локальная.

Россия включена в список худших стран для жертв криптомошенничества, согласно исследованию аналитика ZachXBT. В этом рейтинге также указаны Нигерия, Индия и Великобритания. Аналитик отмечает, что помочь пострадавшим часто невозможно из-за затяжных, неэффективных и дорогих судебных процедур, в результате чего деньги почти всегда теряются безвозвратно.