С 5 июля 2025 года, после вступления в силу поправок в Уголовный кодекс РФ, в Москве возбуждено свыше 100 уголовных дел по статье, касающейся неправомерного оборота средств платежей.
Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин на пресс-конференции «Противодействие дропперам и мошенникам: новые подходы и результаты».
По его словам, правоохранительные органы усилили работу в этой сфере:
«Система антифрода теперь способна выявлять скомпрометированные счета, которые использовались в мошеннических схемах или подозрительных операциях, и оперативно блокировать их», — отметил Васенин.
Он добавил, что тактика дропов постоянно меняется. Если ранее злоумышленники массово использовали физических лиц, то после введения ограничений по 161-ФЗ (на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц) мошенники начали оформлять счета на юридические лица.
«Юрлица позволяют открывать счета на каждого “сотрудника” компании и использовать их для вывода средств», — подчеркнул представитель МВД.
Москва остаётся одним из ключевых регионов по числу расследований, связанных с дропперством, однако масштаб выявленных схем свидетельствует, что борьба с теневыми переводами выходит на новый уровень.