Казахстан закрыл 130 нелегальных криптообменников

Агентство по финансовому мониторингу заблокировало 130 обменных площадок, участвовавших в отмывании доходов от наркоторговли и интернет-мошенничества.

В ходе расследований изъято криптоактивов на сумму 16,7 млн USDT.

Схема была стандартной: деньги проходили через подставных лиц, переводились на банковские счета и криптокошельки, чтобы скрыть источник происхождения.

Ведомство напомнило, что операции с криптовалютой стоит проводить только через официально зарегистрированные платформы, а участие в теневых обменах грозит уголовной ответственностью.

⚡️ питупи цинус