В Саратове раскрыта схема вывода денег с заблокированных по 115-ФЗ счетов

В Саратове задержаны 29-летняя сотрудница банка и её 28-летний сообщник, подозреваемые в серии хищений средств со счетов, заблокированных по 115-ФЗ.

По версии следствия, мужчина скупал банковские карты у частных лиц и принимал на них переводы, связанные с теневыми операциями. Когда счета блокировались по антиотмывочному закону, к делу подключалась его знакомая работница банка, имевшая доступ к внутренним системам. Она помогала незаконно выводить деньги с заблокированных счетов.

Схема действовала недолго. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, им вменяется 38 эпизодов противоправной деятельности.

Оба задержаны, расследование продолжается.

⚡️ питупи цинус