В Казахстане ликвидирован крупнейший в СНГ криптообменник для отмывания преступных доходов

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило о завершении расследования и прекращении деятельности нелегального обменного сервиса RAKS exchange, который называли одной из крупнейших площадок по отмыванию средств в постсоветском пространстве.

По данным ведомства, платформа действовала более трёх лет, предоставляя «услуги по легализации доходов» участникам теневого рынка — от интернет-мошенников до наркоторговцев. Сервис сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами, общая аудитория которых превышала 5 млн пользователей.

Через RAKS exchange проходили средства более 200 онлайн-магазинов, торгующих наркотиками в Казахстане, России, Украине и Молдавии. Общий оборот обменника превысил $224 млн.

АФМ проанализировало свыше 4000 криптокошельков и выявило адреса, на которых аккумулировались нелегальные доходы. В результате были заморожены 67 кошельков и заблокированы активы на сумму $9,7 млн в USDT.

Работа сервиса полностью прекращена: удалены аккаунты в соцсетях, остановлена поддержка, а на даркнет-форумах зафиксированы массовые жалобы на потерю доступа к средствам.

Сейчас продолжается поиск организаторов и подготовка к их привлечению к уголовной ответственности.