В Москва-Сити идут масштабные проверки криптообменников при которых изъяты миллионы долларов и оборудование

В Москва-Сити уже несколько недель подряд проходят масштабные рейды силовых структур. По данным «Базы», поводом для проверки стала информация о выводе крупных сумм за рубеж, в частности, в Дубай. Следствие не исключает, что к этим операциям могут быть причастны лица с высоким служебным положением.

Основное внимание следователей сосредоточено на сервисах Rapira и Mosca. Только в одном из офисов правоохранители обнаружили и изъяли более $10 млн, около 100 млн рублей и свыше €200 тыс.. Все средства арестованы, а подобные действия проводятся и в отношении китайских обменных площадок.

Уголовное дело пока не возбуждено, ситуация находится в стадии процессуальной проверки. Сотрудники правоохранительных органов продолжают обходить бизнес-центры, устанавливая возможных участников схемы и выходя на тех, кто может привести их к ключевым фигурантам расследования.