Банк России готов обсудить с МВД процедуру реабилитации граждан, которые оказались в базах подозрительных операций после продажи криптовалюты, оплаченной похищенными средствами. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на Международном банковском форуме.
По его словам, часто продавцы цифровых активов получают оплату от лиц, использующих деньги, украденные у жертв социальных инженеров. Такие сделки автоматически попадают в базы подозрительных операций, что может привести к проверкам, допросам и блокировкам.
После общения с оперативными и следственными подразделениями нередко выясняется, что такие граждане не являются участниками преступных схем и не знали о происхождении средств, — отметил Уваров.
ЦБ предложит МВД идеи по созданию процедуры, которая позволит отличать добросовестных участников рынка от причастных к преступлениям. Это может стать первым шагом к более взвешенному подходу к идентификации и правовой оценке криптотранзакций.