В Ульяновской области и Подмосковье задержаны восемь дроповодов

МВД сообщило о задержании восьми участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.

По данным полиции:
📝 соучастники подбирали дропов, которые за вознаграждение регистрировались как ИП без намерения вести бизнес;
📝 оформлялись счета, банковские карты, SIM-карты и электронные подписи, которые передавались дроповодам;
📝 схема строилась через маркетплейс: «дропы» регистрировались продавцами, выставляли фиктивные товары и сами же их «покупали»;
📝 оплата шла подарочными сертификатами, приобретёнными компаниями, выводившими средства в неконтролируемый оборот для ухода от налогов.

Деньги обналичивались и возвращались организациям, а участники получали комиссию.

В ходе обысков изъято:
ноутбуки, телефоны, банковские и SIM-карты,
наличные в размере 25 млн рублей.

При задержании один из фигурантов пытался уничтожить доказательства, сжечь документы и залить ноутбук водой, однако был остановлен полицейскими.