ЦБ предупредил о риске блокировки карт за депозиты в онлайн-казино

В официальном Telegram-канале Центробанк сообщил, что карты клиентов могут быть заблокированы за участие в нелегальных онлайн-казино.

По данным ЦБ:
📝 достаточно самого факта внесения депозита на офшорной платформе;
📝 средства игрока могут быть использованы в преступных расчётах;
📝 на карту в качестве «выигрыша» могут поступать деньги сомнительного происхождения, включая доходы от наркоторговли.

Таким образом, в группу риска попадают не только счета, задействованные в процессинге iGaming-операторов, но и карты обычных игроков.

Другие причины блокировок, названные ЦБ
📝 использование пиратских сайтов, анонимных криптообменников и иных «теневых сервисов»;
📝 попадание в базы дропов;
📝 регистрация в списке «о случаях и попытках перевода без согласия клиента»;
📝 переводы незнакомым лицам (например, оплата по телефону в магазине или на рынке). В таких случаях ЦБ рекомендует указывать назначение платежа.

Недавно регулятор обязал банки прописывать конкретные причины заморозки счетов. Если блокировка связана с 161-ФЗ или 115-ФЗ, можно обжаловать её через банк, а при отказе — обратиться в интернет-приёмную ЦБ.