Росфинмониторинг предложил лицензировать криптобиржи в России

Служба финансового мониторинга подготовила пакет законопроектов, направленных на регулирование криптовалютных операций. По словам начальника юридического управления ведомства Ольги Тисен, документы могут быть приняты уже до конца этого года.

Основные предложения:
📝 все криптовалютные биржи и обменники будут обязаны зарегистрироваться или получить лицензию;
📝 платформы должны собирать сведения о владельцах криптокошельков и хранить данные обо всех транзакциях минимум 5 лет;
📝 по запросу информация будет предоставляться госорганам, прежде всего правоохранительным структурам;
📝 каждая транзакция должна содержать данные об отправителе и получателе (правило «travel rule»), хотя его техническая реализация пока вызывает сложности.

Ведомство объясняет инициативу ростом преступлений с использованием криптовалют. Сейчас единственный способ установить владельца кошелька это запросить данные у биржи или обменника, но те могут просто проигнорировать обращение, так как юридических обязательств нет.

В сентябре на Россию приходилось до 28% трафика крупнейших криптобирж. Популярные среди россиян площадки — Bybit, Deribit, HTX, OKX — регулируются в других странах, что осложняет доступ к данным для российских органов.

Росфинмониторинг рассчитывает, что после принятия законов правительство утвердит подзаконные акты, уточняющие детали регулирования.

⚡️ питупи цинус