Массовые задержания трейдеров: что происходит?

На этой неделе в Москве и регионах начались массовые задержания трейдерских команд, связанных с обналичиванием через ABCEX и Mosca. Ситуация стремительно развивается.

Где проходят рейды?
Москва, Волгоград, Иркутск, Томск, Ижевск, Воронеж, Гусь-Хрустальный, Домодедо, Ростов-на-Дону

Особенности проверок:
➡️ Задержания проходят без предупреждения
➡️ Вопросы касаются источников реквизитов и организаторов схем
➡️ Фиксируются случаи возбуждения дел по ст. 205 УК РФ (спонсирование терроризма)

Критически важно:
📝 Не паникуйте, но будьте начеку
📝 Срочно проведите аудит деятельности команды
📝 Закрепите юриста - это теперь must have
📝 Проведите инструктаж для всех членов команды
📝 Усильте безопасность рабочих платформ

Информация подтверждена несколькими независимыми источниками. Ситуация динамичная - следите за обновлениями.