Т-Банк усилил борьбу с переводами в нелегальные казино и БК

Клиенты Т-Банка сообщают о массовых блокировках переводов в страны СНГ.

Что происходит?
➡️ Банк автоматически метит переводы на карты резидентов Таджикистана, Азербайджана, Армении, Узбекистана и других стран СНГ.
➡️ Пользователей предупреждают о рисках, а некоторых блокируют по 115-ФЗ.
➡️ Даже легальные платежи через ЦУПИС (официальные букмекеры) вызывают вопросы, а P2P-переводы с площадок — тем более.

Почему банк ужесточил контроль?
➡️ Давление регуляторов: ЦБ требует активнее выявлять теневые финансовые потоки.
➡️ Квартальные "зачистки": в конце каждого квартала банки усиливают проверки.
➡️ Страх санкций: проще заблокировать подозрительный перевод, чем объясняться с ЦБ.

Что делать?
➡️ Избегать переводов в СНГ, связанных с азартными играми.
➡️ Не выводить средства с казино и БК на карты Т-Банка.
➡️ Готовиться к возможным блокировкам — банк не разбирается, откуда деньги, если они идут из "серой" зоны.