Росфинмониторинг создает черный список криптокошельков

В России появится единый реестр "подозрительных" криптоадресов, который будет использоваться для борьбы с отмыванием денег. Система будет автоматически анализировать транзакции и выявлять связи между кошельками.

Что известно о системе:
➡️ В базу попадут адреса от банков, МВД, ФНС, спецслужб и иностранных партнеров
➡️ Система будет отслеживать не только криптовалюты, но и цифровой рубль
➡️ Отдельный учет майнеров — их операции тоже под прицелом
➡️ Автоматизация расследований — анализ цепочек транзакций и выявление связей

Зачем это нужно?
➡️ Борьба с отмыванием преступных доходов
➡️ Контроль за криптовалютными переводами
➡️ Мониторинг нелегального майнинга

Проект разрабатывается по техзаданию Росфинмониторинга, опубликованному на сайте госзакупок.