Москва-Сити ужесточает правила: криптообменники вводят паспортный контроль и отсев клиентов

В обменных пунктах Москва-Сити запретили анонимные сделки с криптовалютой. Теперь для операций обязательно требуют:
➡️ Паспорт
➡️ Заключение договора купли-продажи
➡️ Селфи при онлайн-обмене (например, на площадке ABCЕХ)

Раньше достаточно было денег и контактов, но теперь правила ужесточились.

Как еще изменилась работа обменников?
➡️ Отсев подозрительных клиентов — сотрудники оценивают поведение, внешний вид и понимание сути операции.
➡️ Скрытые возрастные ограничения (18–54 года) при обмене крипты на наличные, хотя официально это не указано в правилах.

Зачем это нужно?
➡️ Борьба с отмыванием денег
➡️ Предотвращение операций в интересах третьих лиц
➡️ Снижение рисков мошенничества

От себя добавлю, что в то время как оффлайн-обменники ужесточают контроль, онлайн-обменникам стоит последовать их примеру. Простая верификация по паспорту — это минимум. Сейчас многие онлайн-обменники ограничиваются формальностями, что делает их лёгкой мишенью для мошенников. Без жёсткого KYC крипторынок так и останется серой зоной.

Вывод: Анонимные сделки уходят в прошлое — крипторынок становится более прозрачным, но менее доступным.