В 2024 году при участии финансовой разведки в России ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей

В прошлом году при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу в России были ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей.

Злоумышленники использовали сетки «дропов» для обналичивания и транзита преступных доходов.

Среди «дропов» растет число иностранных граждан, при этом для снятия наличных используются иностранные банки, либо криптовалютные площадки.