Мошенники нашли уязвимость в системах безопасности малых банков, чтобы отмывать через них деньги, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Так, они совершают переводы вечером и ночью через малые или региональные кредитные организации, потому что системы контроля за отмыванием денег в таких финансовых организациях могут работать неэффективно или фактически отсутствовать.
Причем такие банки не могут полагаться на работу подразделений финансового мониторинга — как правило, не работают круглосуточно, говорит зампред правления банка «Новиком» Андрей Макоско.
Признавайтесь, кто ночами турбозалив откручивает?