15 марта 2025 года РФМ и МВД России сообщили, что их сотрудники выявили факт легализации наркодоходов в сумме более 10 млрд рублей
По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более 10 млрд рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками.
Участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли запрещенные вещества на территории нескольких регионов России через даркнет.
В ходе финансового расследования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки.
В чем значение этой новости? Ранее привлечение по статье 174 УК РФ было возможно лишь как дополнительный состав, ввиду квалификационной части этой статьи – нужно было доказать не только вывод, обналичивание и легализацию, но и сам факт наличия у средств преступного происхождения.
Теперь же РосФинМониторинг вовсю использует собственное ПО «Прозрачный блокчейн», над которым еще недавно смеялись в криптосообществе. Программное обеспечение может и простое, но с функцией «отследить путь от криптокошелька наркомагазина до обменника» справляется хорошо, особенно учитывая что данная публика в вопросах анонимизации застряла в середине 10х годов, перекладывая все риски на обменники.
В результате 41 человек задержаны по всей России, из них 7 владельцев криптообменников и 34 человека из менеджмента.
⚡️ питупи цинус