Наркоторговцы маскируют доходы через букмекеров

Росфинмониторинг выявил новую схему легализации доходов от продажи наркотиков: преступники переводят деньги на счета букмекерских контор, а затем выводят их под видом выигрышей. Сначала средства поступают на банковский счет или счет оператора связи, затем перечисляются в букмекерскую контору и возвращаются как «выигрыш».

Хотя схема используется в основном для отмывания доходов от наркоторговли, она пока не получила массового распространения. Причины — небольшой масштаб игорного бизнеса, низкий объем подозрительных операций и отсутствие массовости.

Несмотря на снижение числа подозрительных операций в последние годы, инфраструктура букмекеров продолжает использоваться для отмывания денег. Росфинмониторинг оценивает угрозу как «умеренную», но призывает оставаться начеку.