🔍 Банки в России могут начать значительно чаще спрашивать клиентов о происхождении наличных при пополнении счетов и проведении обменных операций. Банк России готовит рекомендации по усиленной проверке источников денежных средств как у физических, так и у юридических лиц, одновременно прорабатывая изменения в антиотмывочное законодательство.

Глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля отметил, что повышенное внимание регулятора связано в том числе с наличными, поступающими с рынков и через нелегальные криптообменники. Поводом для ужесточения контроля стал и резкий рост объема наличных денег в обращении, который с начала года увеличился примерно на 2,5 трлн рублей.