Центробанк решил поиграть в крестики-нолики с банками, которые слишком увлеклись обслуживанием нелегальных онлайн-казино и букмекеров. За четыре месяца три кредитные организации - РНКО «РИБ», РФИ Банк и НКО «Русское финансовое общество» - лишились лицензий. Регулятор обвинил их в том, что они специализировались на непрозрачных расчётах между гражданами и нелегальным игорным бизнесом.

РФИ Банк, например, ещё в августе 2020 года получил штрафы от Visa за серые платежи в пользу казино. Сам банк, конечно, отрицал свою причастность, но в декабре того же года ЦБ предписал ему ограничить платежи в адрес нерезидентов. В итоге, 4 июня 2021 года лицензию банка отозвали. Регулятор заявил, что РФИ Банк участвовал в непрозрачных операциях между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

РНКО «РИБ» лишилась лицензии ещё раньше - 2 апреля 2021 года. Центробанк прямо заявил, что организация специализировалась на непрозрачных расчётах между гражданами и нелегальным игорным бизнесом. То есть это было не случайное увлечение, а основное направление её работы.

23 июля 2021 года очередь дошла до НКО «Русское финансовое общество». Здесь к уже знакомым претензиям по поводу казино и букмекеров добавились сомнительные операции, связанные с выводом денег за рубеж и обналичиванием.

Но где же в этой истории 1xBet? В расследовании The Bell упоминается, что эти три организации могли быть частью инфраструктуры, которой пользовался букмекер. Однако прямых доказательств того, что все эти банки и НКО были звеньями одной цепи, обслуживающей именно 1xBet, нет. Сообщения ЦБ об отзыве лицензий не содержат названия букмекера.

Вопрос о том, кто контролировал эти организации и существовал ли у них общий центр принятия решений, остаётся открытым. Владельцы всех трёх организаций не видны в открытых реестрах, что требует отдельной проверки структуры собственности.
ЦБ выявил у трёх организаций обслуживание нелегального игорного бизнеса и отозвал их лицензии. Но чтобы превратить эту тройку в доказанную финансовую цепочку 1xBet, нужны дополнительные доказательства - договоры, банковские проводки и установленные связи между контролирующими лицами.

Лицензии отозваны, но вопрос о конкретных получателях и организаторах платежей этими решениями не закрыт. https://t.me/kurilka_pervogo/63