ФСБ совместно с МВД накрыли в Москве сеть криптообменников, через которую украинские мошенники годами выкачивали деньги из россиян. В бизнес-центре «Москва-Сити» задержаны более 20 сотрудников нелегальных пунктов обмена криптовалюты, через которые украденные миллионы превращались в криптовалюту и уходили за границу.

Именно через эти площадки проходили деньги, которые телефонные аферисты выманивали у доверчивых людей. Жертв, среди которых было немало пенсионеров, часами держали на связи, шаг за шагом доводя до полного подчинения. После этого людей отправляли покупать криптовалюту, которая практически сразу оказывалась на кошельках украинских кураторов.

Всего силовики пресекли работу девяти каналов вывода денег за рубеж, которыми управляли из-за границы.

Для работы в криптообменниках набирали молодежь из разных регионов России, обещая легкие деньги. Мало кто из них задумывался, что становится не «сотрудником финансового сервиса», а частью преступной цепочки. Кроме того, задержаны курьеры в возрасте от 18 до 25 лет, которые ездили за наличными к обманутым людям и доставляли их в криптообменники для дальнейшей отправки денег на Украину.

Сейчас следователи разыскивают всех потерпевших, чтобы установить полный масштаб аферы и попытаться вернуть хотя бы часть похищенных средств.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Работникам криптообменников и курьерам вменяют соучастие в преступлении. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Деньги, украденные у пенсионеров, семей и обычных людей, не растворялись в воздухе. Их превращали в криптовалюту и отправляли тем, кто организовал весь этот конвейер. Поэтому рассказы про «я просто менял крипту» или «я всего лишь забирал пакеты» в суде вряд ли кого-то впечатлят. В этой схеме каждый прекрасно зарабатывал на чужом горе. Так, что жуйте, ребята, казенную пайку.