В ходе расследования уголовного дела, возбужденного более года назад по ст.30 ч.1 ст.159 ч.4 УК РФ, по материалам ГУЭБиПК МВД России возбуждено дополнительно уголовное дело по ст.210 ч.3, ст.159 ч.4 ст.289 УК РФ в отношении организаторов - бывшего губернатора Хабаровского края Фургала С.И., и по ст.210 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ в отношении первого заместителя Правительства Хабаровского края, директора ООО "Дальневосточный монолит", генеральных директоров ООО"Строитель" и ООО "ТОРЭКС-Хабаровск" и замгендиректора последнего предприятия; а также в отношении участников - исполнительного директора и главного бухгалтера ГК "ТОРЭКС" по ст.210 ч.1, ст.159 ч.4, ст.289 УК РФ.

В период с декабря 2018 по июнь 2020 года злоумышленники, создав организованное преступное сообщество, совместно с соучастниками на территории Москвы и Хабаровского края совершили не менее четырёх фактов мошеннических действий, направленных на хищение имущества металлургического завода "Амурсталь".

В отношении семерых организаторов и одного участника за ранее совершённые преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; один из руководителей находится под домашним арестом.