Филиппинский сенатор заподозрила украинскую компанию в возможном отмывании денег

Сенатор Риса Гонтиверос сообщила, что украинская компания Arkmen LLC переводила средства филиппинской Cale88 Foods Corp., одним из бывших совладельцев которой был Манасес Карпио — супруг вице-президента Филиппин Сары Дутерте.

По словам сенатора, Arkmen фигурирует в украинском уголовном расследовании, связанном с предполагаемым мошенничеством на сумму 1,225 млн евро и отмыванием денег. Последний из упомянутых переводов в адрес филиппинской компании состоялся уже после начала расследования.

Украинские судебные документы подтверждают существование уголовного производства и арест корпоративных прав владельца Arkmen. При этом доказательств незаконности переводов в Cale88 пока не представлено.

◽️Зеленский своими щупальцами дотянулся аж до Филиппин

❗️ Подпишитесь на нас в Макс