🗣Банки ЕС расширяют финансовый контроль: проверять будут и криптоследы

Украинцев со счетами в странах Евросоюза ждут проверки по единым правилам во всех 27 государствах. Банки будут уточнять гражданство клиентов, проверять их по санкционным спискам и учитывать криптоадреса, если те фигурируют в соответствующих базах.

Дополнительный контроль затронет и виртуальные IBAN. Само наличие криптокошелька не означает нарушение — внимание будет сосредоточено на совпадениях с санкционными данными и других факторах риска.

Око Crypto 🚀 Подписаться