Власти Мексики изъяли около 371 000 баррелей бензина и дизельного топлива на крупном терминале с железнодорожным сообщением в регионе Бахио. Тем самым расследование возможных правонарушений, связанных с оборотом топлива и уплатой налогов, распространилось на объект, используемый преимущественно частными импортерами.

По данным федеральной прокуратуры (FGR), изъятая партия включала около 210 700 баррелей бензина стандартной марки, 45 700 баррелей бензина премиум-класса и 114 900 баррелей дизельного топлива. Власти также конфисковали семь автоцистерн и опечатали 10 резервуаров для хранения, а также изъяли бухгалтерскую документацию и счета-фактуры.

Терминал эксплуатируется на основании федерального разрешения, выданного компании Gas Natural del Noroeste — дочерней структуре мексиканского энергетического конгломерата Grupo Simsa. Согласно последним общедоступным данным Министерства энергетики (Sener), номинальная емкость хранилища составляет 1,05 млн баррелей; таким образом, объем изъятого топлива эквивалентен примерно 35% от этой величины.

Объект расположен в городе Сан-Хосе-Итурбиде (северо-восточная часть штата Гуанахуато, недалеко от границы со штатом Керетаро) и обслуживает рынки региона Бахио и других районов центральной Мексики. Топливо поступает на терминал преимущественно по железной дороге, а отгрузка потребителям осуществляется автотранспортом.

Официальное открытие терминала состоялось в декабре 2017 года, когда компания ExxonMobil начала продажи импортного топлива в Мексике. Продукция с техасских НПЗ ExxonMobil доставлялась через территорию США и Мексики силами компании Kansas City Southern de Mexico (сеть которой в настоящее время управляется CPKC de Mexico), после чего распределялась по автозаправочным станциям ExxonMobil в Керетаро и других районах Бахио.

По информации участников рынка, в предыдущие годы на этом терминале также хранилось топливо государственной компании Pemex. Кроме того, терминал сыграл важную роль в обеспечении поставок во время дефицита топлива в начале 2019 года.

Компании Simsa и ExxonMobil не были обвинены в каких-либо нарушениях в связи с данным изъятием.

Расследование началось 3 июля после задержания лица, предположительно сливавшего топливо из автоцистерны объемом 33 000 литров на АЗС в городе Сан-Луис-де-ла-Пас (штат Гуанахуато). Задержанный не смог подтвердить происхождение топлива или проследить цепочку его поставок, что послужило поводом для проведения обысков на самой АЗС, на объекте по хранению сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Долорес-Идальго и, наконец, на терминале в Сан-Хосе-Итурбиде. Генеральная прокуратура Мексики (FGR) расследует возможные нарушения закона об углеводородах и федерального налогового кодекса. В ведомстве заявили, что сведения о праве собственности, происхождении и цепочке поставок данной продукции пока не установлены.

Эксперт в сфере энергетики Гонсало Монрой выразил сомнение в том, что факт изъятия действительно свидетельствует о незаконной деятельности.

Монрой сообщил агентству Argus, что сотрудники FGR и налоговой службы (SAT) уже проводили аналогичные операции на двух других терминалах после выявления того, что они охарактеризовали как расхождения в документации. По словам эксперта, терминалы для хранения не всегда выступают в качестве официальных импортеров, а потому могут не располагать разрешениями на ввоз или таможенными декларациями на продукцию своих клиентов — эти документы обычно остаются у самих импортеров или покупателей товара. В результате, как полагает Монрой, инспекторы могли потребовать от терминала документы, которые должны находиться у его клиентов.