⚡️🇹🇷 #Турция установила еще 1070 человек получивших гражданство мошенническим путем ⚠️

Турецкие власти выявили 1070 иностранцев, которые, предположительно, незаконно получили гражданство посредством фиктивных сделок с недвижимостью, и начали вторую операцию, направленную против компаний, причастных к этим сделкам.

Операция была проведена в понедельник утром департаментом полиции провинции Стамбул при координации Главной прокуратуры Стамбула, сообщил министр юстиции Акин Гюрлек в своем сообщении на X.

Следователи изучили сделки с недвижимостью, связанные с компаниями Gul Insaat, Beyaz Insaat и LIV Insaat.

По словам Гурлека, власти также начали административные процедуры по лишению гражданства тех, кто получил его незаконным путем.

Расследование выявило транзакции на сумму 3,5 млрд турецких лир.

Следователи проверили сделки с участием 734 иностранных граждан и обнаружили, что 274 транзакции были фиктивными . В ходе расследования выяснилось, что 1070 человек, включая членов их семей, получили турецкое гражданство незаконным путем, а еще 11 человек все еще находятся в процессе получения гражданства.

Гурлек также отметил, что в ходе операций были выявлены фиктивные сделки на сумму более 3,5 миллиардов турецких лир (71,7 миллиона долларов). В результате операции были возбуждены уголовные дела против 88 подозреваемых, 72 из которых были задержаны.

Полиция изъяла цифровые материалы по адресам, связанным с подозреваемыми и компаниями, участвующими в расследовании. Власти также ввели меры в отношении 2011 объектов недвижимости, гостиницы, 86 автомобилей, двух яхт и 42 банковских счетов.

Гурлек добавил, что 30 компаний были арестованы и переданы под внешнее управление.

К настоящему моменту было аннулировано более 6000 гражданств.

Последняя операция последовала за расследованием, проведенным в августе, которое привело к процедуре лишения гражданства 687 иностранных граждан . Следователи установили, что недвижимость низкой стоимости продавалась с использованием завышенных оценок, чтобы помочь заявителям соответствовать инвестиционному порогу.

После первой волны Министерство внутренних дел заявило, что на сегодняшний день в общей сложности 6134 иностранных гражданина лишились или аннулировали гражданство , в том числе в случаях, связанных с мошенническими сделками с недвижимостью и угрозами общественному порядку или национальной безопасности.

Турция запустила свою программу получения гражданства за инвестиции в 2017 году, первоначально установив порог для инвестиций в недвижимость на уровне 1 миллиона долларов. В 2018 году он был снижен до 250 000 долларов, а затем в июне 2022 года вырос до 400 000 долларов, и на этом уровне он остается до сих пор.

Основным путем является инвестирование в недвижимость, а среди других вариантов — инвестиции в размере 500 000 долларов США, банковский депозит в размере 500 000 долларов США, государственные облигации или утвержденные фонды, либо создание не менее 50 рабочих мест.

Для большинства маршрутов требуется поддержание инвестиций в течение как минимум трех лет, а заявители должны пройти проверку на предмет национальной безопасности и общественного порядка.