Выход к морю

​​Коллекционер паспортов и хозяин прачечной. Кто такой  казахстанец Игорь Бидило

Власти Черногории начали проверку объектов недвижимости, на основании инвестиций в которые их владельцы получили так называемые «золотые паспорта». Один из таких объектов — отель Breza в небольшом городке Колашин на севере Черногории.

Собственник этого объекта — казахстанец Игорь Бидило, несколько лет назад получивший почетное гражданство Черногории. Паспорта Казахстана и Черногории не единственные в «портфеле» Бидило. По документам он еще и россиянин, а также имеет вид на жительство в Эстонии. В России Братья Игорь и Евгений получили свой основной капитал, работая с семьей первого президента Башкирии Муртазы Рахимова и подконтрольной ей нефтяной промышленностью республики.

Сначала это был бизнес, основанный на переработке сырья на мощностях тогда еще государственной «Башнефти» по «давальческим» схемам: они позволяли платить минимальные налоги. Затем компании Бидило занялись нефтетрейдингом. Их никому неизвестный офшор с Британских Виргинских островов Somitekno Ltd (засветился в «Панамгейте») получил контракты на $6 млрд от «Башнефти» на поставку сырья и дизтоплива за рубеж, обойдя тот же Glencore – одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров. Перевалка нефтепродуктов осуществлялась через компании Бидило в Эстонии. В прошлом году Somitekno Ltd оказалась в центре расследования об отмывании денег через эстонские, германские и финские структуры. По данным Deutsche Bank, только за один год через эту фирму, которую проверяющие органы обозначают как «пустышку», было прокачано свыше €1 млрд, происхождение которых в компании не смогли объяснить.

Источник происхождения капиталов Бидило вызвал подозрение не только в странах северной Европы. В 2019 году власти Италии по той же причине наложили арест на принадлежащие фирмам Игоря Бидило объекты недвижимости на центральной площади Сиены, пентхаус в Риме и бывший монастырь во Флоренции. Стоимость арестованного имущества оценивается в €14 млн. Сам Бидило и еще около двух десятков человек, включая его партнеров, судью счетной палаты Тосканы и полицейского, находятся под следствием по подозрению в отмывании денег, коррупции, налоговых и корпоративных преступлениях. Среди них оказался и депутат итальянского парламента от скандального право-популистского «Движения пяти звезд» Сальваторе Кайата, финансирование предвыборной кампании которого приписывается «казаху» Бидило.

Именно на свой казахстанский паспорт, которого по закону у него быть не должно, Игорь Бидило оформлял свои компании в Италии, Эстонии, Кипре и на Британских Виргинских Островах. Делалось это, вероятно, с той целью, чтобы запутать европейские надзорные органы, которые очень скрупулезно последние годы отслеживают денежные потоки, поступающие на территорию Европы из России и от российских граждан. «Токсичные активы» — распространенный маркер для российского капитала.

Справедливости ради стоит отметить, что Казахстан интересен Игорю Бидило не только как страна, торгующая своими паспортами. По данным из открытых источников, в республике ему подконтрольно ТОО «Балкер Тау». Компания ведет разведку и добычу на двух железорудных месторождениях Балбраун и Керегетас в Карагандинской области. @off_shores

Фактчек: мы вынуждены извиниться перед Елдосом Жунусовым и его семьей. 16 июня мы написали, что депутат карагандинского городского маслихата и член общественного совета по противодействию коррупции карагандинского филиала «Nur Otan» и пятеро членов его семьи владеют квартирой в чешских Карловых Варах. Это так — квартира принадлежит им. Мы также оценили ее площадь в 50 м², что оказалось ошибкой.

Выяснилось, что в этом доме (у него есть собственное имя — «У трех ягнят») много странных квартир, в которых почти невозможно жить — например, площадью 13 м² с туалетом в соседнем помещении. Квартира Жунусовых тоже очень скромная: 25 м².

Ошибку мы допустили потому, так как не могли поверить, что столь уважаемый член карагандинского маслихата поместит себя и свою семью в подобную тесноту. Ведь 25 м² на шестерых — это всего по четыре квадратных метра на человека! Даже для работников вахтовым методом, согласно Трудовому кодекса Казахстана, положено по 6 м².

Но ознакомившись с документами мэрии Карловых Вар, чиновники как раз пытались продать упомянутые микро-квартиры по 13 и 16 м², мы убедились, что это правда — 25 «квадратов» на шестерых.

Разумеется, на самом деле такая квартира приобреталась не для проживания. Наиболее вероятно, местные юристы рассказали Жунусовым, что с собственным жильем им проще будет получить вид на жительство, а впоследствии — и гражданство Чехии.

P.S. Также просим наших коллег, без ссылки скопировавших у нас информацию о квартире Жунусовых, поправить свою статью. Спасибо!@off_shores

​​Казахстан — наряду с Азербайджаном и Пакистаном — вошел в тройку стран, чьи «политически значимые лица», то есть высокопоставленные политики и чиновники или люди с ними связанные, могли быть замешаны в отмывании как минимум $280 млн. Эти деньги были «инвестированы» в жилую и коммерческую недвижимость Великобритании. Такие данные приводит в своем докладе Global Financial Integrity (GFI), американский аналитический центр, специализирующийся на исследовании незаконных финансовых потоков, коррупции, незаконной торговле и отмывании денег.

В исследовании анализируются подозрительные сделки за 2015 – 2020 годы в трех странах: США, Канаде и Соединенном Королевстве. Ключевые выводы отчета:

• Как минимум за последние пять лет более $2,3 млрд было отмыто через недвижимость в США, и еще миллионы через другие альтернативные активы: предметы искусства, ювелирные изделия и яхты;

• Более 50% зарегистрированных случаев только в США связаны с политически значимыми лицами;

• Юристы, агенты по недвижимости и консультанты по инвестициям стали неотъемлемой частью схем отмывания денег в сфере недвижимости, но США остаются единственной страной G7, которая не предъявляет требований закона о противодействии отмыванию денег к профессионалам в сфере недвижимости;

• Хотя коммерческая недвижимость использовалась более чем в 30% случаев и, как правило, имела значительно более высокую стоимость, чем жилая недвижимость, США еще не создали каких-либо обязательств по отчетности о рисках в этом секторе;

• Использование анонимных подставных компаний и сложных корпоративных структур продолжает оставаться методом номер один для отмывания денег. 82% дел в США связаны с использованием юридического лица для маскировки прав собственности, что подчеркивает важность внедрения надежного реестра бенефициарных прав собственности в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности.

В США казахстанцы заняли 12-ю строчку среди выходцев из стран, чьи высокопоставленные резиденты подозреваются в отмывании денег. В докладе приводятся сделки, связанные со скандалом в котором оказался замешан бывший деловой партнёр и советник Дональда Трампа Феликс Саттер и $35 млн, которые, вероятно, были похищены из БТА Банка Мухтаром Аблязовым. Два года назад нынешнее руководство БТА, который контролируется Кенесом Ракишевым, подало в суд Нью-Йорка на Саттера и бывшего руководителя Trump Organization Дэниэля Ридлоффа, обвинив их в помощи Аблязову и Храпунову в отмывании $440 млн. В общей сложности Саттер подозревался в получении за похожие услуги от клиентов из разных стран около $100 млн.

Имя Мухтара Аблязова фигурирует и в британский части исследования Global Financial Integrity, наряду с бывшим зятем Нурсултана Назарбаева Рахатом Алиевым и старшей дочерью Елбасы Даригой Назарбаевой, вместе с их внушительным портфелем недвижимости в Лондоне и его предместьях.@off_shores

Клан братьев Ирменовых из Западно-Казахстанской области известен почти каждому жителю Уральска. Пока двое из них строили карьеру на государственной службе – Камидолла по линии Минздрава, а Бейбит в силовых структурах – Роберт решил стать бизнесменом. Его строительная компания считается одной из крупнейших в городе. Она активно участвует в государственных жилищных программах, на которые в регионе выделяются миллиарды тенге. Причем официально компания является всего лишь подрядной структурой, которая исполняет контракты на строительство оформленные на ИП супруги Роберта Жанар. Вроде ничего криминального. Но вот что интересно, как только братья-госслужащие попали в опалу (Камидолла и Бейбит почти одновременно лишились своих должностей из-за крупных скандалов, один вылетел из департамента здравоохранения ЗКО, второй из регионального Антикора), Роберт решил подстраховаться и закупился надвижимостью в Чехии, и сразу на миллионы долларов. Обычная практика в стране, где сегодняшний бизнесмен завтра может легко оказаться уголовным преступником. Поэтому вывод денег за границу — единственный вариант для них хоть как-то защитить свои активы.

По ссылке рассказываем про то, как Роберт Ирменов, брат скандального депутата областного маслихата от партии Nur Otan Камидоллы Ирменова, стал владельцем многоквартирного дома в чешской столице @off_shoress

Булат Утемуратов, Кенес Ракишев, Мухтар Аблязов, окружение Тимура Кулибаева, в том числе его племянник Алибек Кулибаев — в числе тех, за кем могли следить с помощью израильской компании NSO Group.

Расследователи из OCCRP дополнили первоначальный список жертв массовой слежки за элитой Казахстана. Мы уже писали,что прослушке телефонов подверглись президент Касым-Жомарт Токаев, премьер Аскар Мамин и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

И сейчас это далеко не полный список: расследователям пока удалось узнать имена владельцев только 92 номеров из 2000.
Очевидным было обнаружение в этом списке Мухтара Аблязова. Банкира, обвиняемого в хищении $10 млрд из БТА-банка, прослушивали во Франции, где он живет последние годы: в списке NSA Group значатся два его телефона.

В том же списке оказался его преемник в БТА-банке, миллиардер Кенес Ракишев.
Очень пристально спецслужбы следили и за Булатом Утемуратовым. Два его телефона ставили на прослушку в период между 2017 и 2019 годами. Заказ также касался практически всего окружения бывшего главы АП: двоих сыновей, жены, близких родственников, личных помощников и других сотрудников.
Телефонов зятя Назарбаева Тимура Кулибаева в списке для слежки найти не удалось, зато там есть его племянник Алибек Кулибаев и двое помощников бизнесмена.

Среди других потенциальных жертв OCCRP называет Абая Саркулова, его прослушивали с весны 2018 года. В то время Саркулов был председателем правления «Фонда Даму», откуда перешел на пост главы «Банка развития Казахстана».

С осени 2018 спецслужбы заказали слежку за Ахметжаном Есимовым — тогда он возглавлял фонд Самрук Казына, и в марте этого года ушел в отставку после того, как разместил деньги фонда в банке своего бывшего зятя Галимжана Есенова.

«Эти десятки телефонных номеров говорят о том, что весь режим Назарбаева, сверху донизу, пронизан слежкой — скорее всего, со стороны его собственных служб безопасности», — говорится в тексте OCCRP.

Расследователи отмечают, что в списке слежки относительно мало журналистов и правозащитников — по сравнению с другими странами.

Наблюдение велось за людьми, лояльными власти: за бывшими и действующими высокопоставленными чиновниками, бизнесменами, и в том числе за сотрудниками спецслужб. Их лояльность обеспечивалась в том числе и такой слежкой, заключают расследователи.@off_shores

​​Президент Касым-Жомарт Токаев, премьер Аскар Мамин и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев стали жертвами взломов израильской компании NSO Group. Поскольку эта компания подчеркивает, что работает только по заказу официальных органов, очевидно, что слежку за первыми лицами страны организовали спецслужбы.

Другие жертвы NSO Group из Казахстана менее влиятельны: правозащитница Бахытжан Торегожина, журналисты Серикжан Маулетбай и Бигельды Габдуллин. Два номера в «казахстанском» списке принадлежат французам, предположительно связанным с Мухтаром Аблязовым.

Консорциум журналистов (в него входят крупнейшие мировые издания) опубликовал расследование, посвященное деятельности NSO Group. Та продавала правительствам разных стран услугу взлома смартфонов.

Номинально услугу предоставляли для «борьбы с терроризмом», но, как выяснили журналисты, часть жертв не имеет никакого отношения ни к террористам, ни даже к организованной преступности. Заказчиками часто выступали авторитарные правительства.

В списке тех, чьи смартфоны взломали, есть политики, журналисты и правозащитники. При этом Касым-Жомарт Токаев не единственный лидер, попавший в число объектов слежки — взламывали и телефон президента Франции Эммануэля Макрона, предположительно, по заказу спецслужб Марокко.

Консорциум журналистов пока не раскрывает полный список жертв, но известно, что Астана была для NSO Group крупным заказчиком — в списке из 50 тысяч номеров более двух тысяч принадлежат гражданам Казахстана.

Авторы подчеркивают, что хаккеры следили не только за гражданскими активистами: в основном речь идет о бизнесменах и политиках. В масштабах страны это значит, что вероятность попадания в этот список очень высока.

Взломав смартфон, они получают полный контроль над устройством: это не только все хранящиеся там данные, но и включение камеры и микрофона.

Как защититься? Увы, никак. NSO Group в дополнение к традиционным способам взлома (такому, как фишинг, то есть отправка вредоносной ссылки) использовала так называемые «уязвимости нулевого дня» — то есть дыры в системах, о которых не знал и сам разработчик.

Самая серьезная уязвимость, о которой стало известно — это взлом айфонов через iMessage. Она работает так, что пользователь полностью беззащитен: приходит невидимое сообщение, и все, айфон скомпрометирован.

Вероятно, исследователи раскрыли далеко не все способы взлома: например, не очень понятно, как взламывались устройства на базе Android.

К сожалению, даже если вы совсем избавитесь от смартфона, это не поможет — NSO Group устанавливала слежку за близкими родственниками и коллегами объекта, интересующего заказчика.

Как снизить риски? По-старинке. Не доверять критическую информацию устройству, подключенному к интернету. Не хранить то, что может вас скомпрометировать. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала программу, которая ищет следы взлома, характерные для хакеров из NSO Group. Правда, воспользоваться ею сходу сможет далеко не каждый, для этого требуются навыки системного администратора (или придется немного почитать и погуглить).
Можно ли в ситуации, когда спецслужбы следят за президентом своей страны, доверять приложению правозащитной организации (и советом анонимного телеграм-канала)? Тут уже решать вам. @off_shores

​​Сын бывшего министра энергетики Казахстана и главы БТА Банка Мухтара Аблязова Мадияр снова оказался в списке лиц, законность получения которыми инвестиционных виз Великобритании ставится под сомнение. В своем докладе «Красная ковровая дорожка для грязных денег» британская НПО Spotlight on Corruption, которая специализируется на исследованиях в области коррупционных преступлений, приводит Мадияра Аблязова в качестве примера, чья инвестиционная виза может вызывать вопросы у властей.

Наряду с младшим Аблязовым также упоминается Иззат Джавадова, двоюродная сестра азербайджанского президента Ильхама Алиева. В начале июля Иззат вместе с мужем Сулейманом Джавадовым, сыном бывшего заместителя министра энергетики Азербайджана, согласились передать властям £4 млн в обмен на урегулирование расследования о происхождении их богатства. По заявлению Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), это первый случай взыскания подобного «штрафа» в связи с делом об отмывании денег азербайджанской элитой.

В том же докладе говорится и о соотечественнице Джавадовой, жене бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой. В 2018 году она первой в Великобритании получила так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения —ее попросили объяснить, на какие деньги она купила два объекта недвижимости.

Власти заинтересовались доходами Хаджиевой в рамках борьбы с «грязными деньгами», которую часто называют «законами МакМафии». Хаджиева привлекла внимание британских властей своими дорогими покупками. Она потратила $20,9 млн в разных странах Европы, в том числе в престижном лондонском универмаге Harrods, не имея при этом соответствующих таким тратам источников дохода. Ее супруг Джахангир Хаджиев отбывает в Азербайджане 16-летний срок за злоупотребление полномочиями. Его официальный заработок в Международном банке Азербайджана не превышал $70 000 в год. В списке фигурирует и бывший полковник армии Бангладеша Мохаммед Шахид Уддин Хан, получивший «золотую» визу Великобритании в 2009 году, а позже обвиненный в финансировании терроризма, торговле оружием и отмывании денег.

Мадьяр Аблязов получил инвестиционную визу в 2008 году, когда еще был студентом. Для этого Мухтар Аблязов перевел на счет сына в швейцарском банке £1 млн. В 2013 году Мадияр получил вид на жительство в Великобритании. В докладе отмечается, что его отец обвинен на родине в хищении $7 млрд из БТА банка и заочно приговорен судом к тюремному заключению.

В общей сложности, по данным Spotlight on Corruption, с 2008 года 278 казахстанцев получили «золотые визы» Великобритании. Это ставит Казахстан на шестую строчку в списке стран, чьи выходцы смогли получить подобные документы. Стоимость одной такой визы начинается от £2 млн. Часть этих денег нужно вложить в британскую экономику, но, как оказалось, с этим тоже могут возникнуть проблемы. Автор доклада указывают на то, что зачастую британские фирмы, в которые вкладывают деньги такие инвесторы, принадлежат им самим или близким к ним людям.

Период с 2008 по 2015 году уже получил в британской прессе наименование «времени слепой веры», то есть времени, когда визы раздавали, не очень интересуясь источниками происхождения капитала инвесторов. Теперь британское правительство намерено провести проверку обстоятельств выдачи всех таких виз.@off_shores

​​Бывший глава администрации президента Казахстана Аслан Мусин все же обзавелся вторым паспортом. Мы уже писали про его курьезную попытку получить паспорт Гватемалы в обход закона, которая чуть не закончилась уголовным делом. Но от желания обрести свой собственный выход к морю бывший чиновник не отказался.

Власти Черногории опубликовали данные об иностранцах, получивших черногорские паспорта в 2020-2021 годах, в том числе по программе инвестиционного гражданства. Среди них уроженцы России, Беларуси, Украины, Туркмении, Китая, Казахстана, Азербайджана, Пакистана, Ливана, Анголы, Сирии и других стран.

Если не считать нескольких россиян, указавших местом своего рождения КазССР, то Аслан Мусин единственный казахстанец с синим паспортом, получивший гражданство Черногории в эти годы. Отказался ли он при этом от казахстанского, не сообщается.

Двойное гражданство в Черногории, как и в Казахстане, запрещено, но с оговорками. Иностранцам, участвующим в инвестиционной программе, разрешается оставить свой родной паспорт, но такой заявитель обязан оплатить разовый невозвратный взнос €100 тыс. и инвестировать в недвижимость от €250 тыс. до €15 млн в зависимости от характера объектов и районов их расположения.

Согласно условиям программы гражданства за инвестиции, заявители не должны иметь судимостей и нарушений уголовного и международного права, обладать хорошей репутацией, крепким здоровьем и предоставить средства из легального источника. 

Вероятно, таким источником мог стать проект жилой застройки в столице Болгарии Софии, о котором мы подробно писали ранее. Там же мы рассказывали и о том, как семья Мусина получила болгарские паспорта. 

На всякий случай напоминаем, что согласно законодательству Казахстана, гражданам запрещено иметь двойное гражданство. Это положение закреплено в п. 3 ст. 10 Конституции республики и Законом «О гражданстве Республики Казахстан». В последнем прописано, что гражданство Казахстана автоматически аннулируется при принятии гражданства другой страны.@off_shores

Подготовили текст для чтения на длинных выходных про самого секретного номинала из списка казахстанского Forbes — «гражданку Нидерландов Анну Березину». Именно так она фигурирует в большинстве публикаций наших СМИ, когда речь идет о тех или иных зарубежных активах, связанных с отечественными олигархами.

Что нам удалось выяснить:
• Кто такая Анна Березина и кто привел ее в этот бизнес
• Разобрали ее карьерный рост от простого менеджера фирмы прокладки до ключевого акционера одной из крупнейших золотодобывающих компаний Казахстана
• Рассказываем о ее родителях и об их связях с Владимиром Кимом и Эдурадом Огаем
• Наконец, впервые показываем ее настоящие фотографии
• Делимся предположениями зачем она это делает и в чьих интересах

Весь текст можно прочитать по ссылке или в инстантвью.

@off_shores

​​Депутат карагандинского городского маслихата и член общественного совета по противодействию коррупции карагандинского филиала «Nur Otan» Елдос Жунусов оказался в числе собственников квартиры в элитном районе чешских Карловых Вар. Вместе с ним совладельцами (см. прикреплённый скрин) записаны еще несколько его родственников: отец, ректор «Центрально-Казахстанской Академии» Бахтыбай Жунусов, брат Жандос Жолжаксынов, два года назад защитивший диссертацию в Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК, в состав диссертационного совета которой входит его отец, Жунусовы Тогжан и Тлеужан, и Бейсембаева Алтынай, которая, судя по документам из чешского реестра, прописана в карагандинском особняке семьи Жунусовых.

Апартаменты Жунусовых находятся в доме по адресу Tržiště 29 – это центральный променад Карловых Вар. Квартиры тут небольшие. Какая именно принадлежит депутатской семье понять невозможно из-за специфики реестра недвижимости Чехии. Известно, лишь что ее площадь не превышает 50 м². Прямо сейчас на сервисе Booking можно забронировать апартаменты чуть меньшей площади за $140 в сутки. Вероятно, квартиру Жунусовы приобретали не столько в качестве инвестиционного проекта, сколько для получения чешского резидентства, то есть вида на жительство. Очень полезная опция для карагандинского борца с коррупцией Елдоса Жунусова.

Впрочем, судя по скандалу, в центре которого оказался его отец Бахтыбай, такие траты (ориентировочно недвижимость можно оценить в $200-$300 тыс.) семья вполне может себе позволить. В 2017 году несколько республиканских СМИ опубликовали материалы об уголовном деле, связанным с ограблением особняка Бахтыбая Жунусова. Воришки тогда вынесли из коттеджа заслуженного преподавателя около $1,2 млн наличностью и различными драгоценностями. В ответ на эти публикации Жунусов подал в суд на журналиста Tengrinews Николая Кравеца. По мнению истца, корреспондент не должен был публиковать данные о сумме похищенного у Жунусова, а также запрашивать у прокуратуры данные о зарубежных активах, счетах и интересоваться возможной проверкой потерпевшего антикоррупционным ведомством. В конечном счете Кравец, уже уволенный из редакции Tengrinews, признал свою вину и процесс закончился примирением сторон. @off_shores

​​Вдове бывшего председателя правления БТА-банка Ержана Татишева Анар Айтжановой принадлежит квартира за $39 млн в элитном комплексе в Лондоне и несколько компаний в Европе.

Анар Айтжанова стала одной из первых владелиц апартаментов в самом дорогом многоквартирном доме в мире — One Hyde Park в Лондоне. Две квартиры в том же комплексе принадлежат Кайрату Боранбаеву, еще одна — дочери Владимира Кима Камилле.

Квартиру за £25 млн (около $39 млн) на втором этаже в башне «А» Айтжанова приобрела в августе 2012 года. В то время в четырех зданиях считанные квартиры имели живых владельцев — как правило, их приобретали анонимные покупатели через офшорные фирмы. Например, полугодом ранее в той же башне две квартиры (каждая занимает целый этаж) купили структуры украинского олигарха и миллиардера Рината Ахметова.

Кайрата Боранбаева и Камиллу Ким можно назвать соседями Анар Айтжановой только с некоторой натяжкой — квартиры Боранбаева находятся в башне «С», а дочь Владимира Кима владеет недвижимостью в башне «B».

В 2016 году Анар Айтжанова заложила свою квартиру в британском филиале банка EFG — это международная группа банков с центральным офисом в швейцарском Цюрихе и специализирующаяся на работе с так называемыми high-net-worth individual (HNWI) — то есть клиентами, чьи свободные средства превышают $1 млн. Такие банки предоставляют услуги управления капиталом, активами и инвестициями и часто критикуются за помощь в уходе от налогов.

Супруг Айтжановой, бывший председателя правления банка Туран Алем Ержан Татишев погиб на охоте, и вдова унаследовала около 20% акций будущего БТА-Банка. Как показало расследование Offshore Leaks, акции банка были записаны на компанию в Австрии, которая официально занималась прокатом автомобилей.

В 2007 собственник этой структуры сменился — через цепочку офшорных компаний и номинальных менеджеров фактическим владельцем стал Сырым Шалабаев, шурин Мухтара Аблязова, которого казахстанское следствие и считает заказчиком убийства Татишева. То есть Анар Айтжанова передала акции БТА-Банка родственнику Аблязова, возможного заказчика убийства своего мужа.

Позже, уже после национализации БТА и попыток Казахстана добиться экстрадиции его фактических владельцев, Сырым Шалабаев получил политическое убежище в Литве.

На Анар Айтжанову до сих пор зарегистрировано несколько компаний в Австрии. В частности, ей принадлежит доля в небольшом банке European American Investment Bank Aktiengesellschaft (EURAM Bank)— он ведет деятельность в Австрии, Великобритании и США.

Еще одна компания Айтжановой в сфере недвижимости зарегистрирована на острове Майорка (Испания).

Но чаще Анар Айтжанова становится героиней светской хроники — например, она принимала участие в Le Cercle SGC Dinner частного клуба ценителей самых дорогих вин. Издание StyleCaster в 2013 году сообщало, что вдова банкира почти никогда не пропускает шоу Christian Dior и является частой покупательницей предметов высокой моды. Настолько частой, что она регулярно появляется на недели высокой моды в Париже, куда приглашают только избранных клиентов. @off_shores

Болгарский филиал Союза журналистов Казахстана

На постсоветском пространстве сложилось устойчивое мнение, что если у кого-то есть недвижимость за рубежом, то это однозначно либо вор, либо коррупционер, либо кто-то особо приближенный к ним. В подавляющем большинстве случае это действительно так. Но бывают и исключения. Во всяком случае про геров нашей сегодняшней публикации мы так однозначно сказать не сможем – ведь все они журналисты, которые решили организовать для себя персональный выход к морю. Пусть даже и в Болгарии.

Главой местного филиала СЖК можно смело считать главного редактора Zonakz Юрия Мизинова. Несколько лет назад он перебрался в Болгарию, в курортный городок Святой Влас и часто публикует зарисовки из своей новой жизни в Facebook. Мизинов живет в просторном особняке, если судить по спутниковым снимкам Google, в районе честной застройки Инцараки. Здание относительно свежее, на снимках Street View от 2012 года не его месте еще пустырь. От дома Юрия Мизинова до ближайшего пляжа чуть более 10 минут пешком. Стоимость коттеджа можно ценить в €50 тыс. На имя Юрия Мизинова открыто несколько юридических лиц — ООО «ЗОНА KZ 1» в Светом Власе и ИП «ЗОНА KZ 2» в Бургасе. Партнёрами Мизинова по фирмам выступают две казахстанки Марина Грушина и Елена Инжеватова, которая живет в Бургасе.

Владелец казахстанского «Forbes» Арманжан Байтасов, который, как считается, входит в ближнее окружение Булата Утемуратова, вместе с братом Ержаном владеют апартаментами в  Majestic Beach Resort на курорте Слънчев бряг. Это гигантский комплекс на первой береговой линии считается элитным. Стоимость апартаментов в среднем тут составляет €100 тыс. 

Президент «Казахстанского пресс-клуба» Асель Караулова и ее супруг, занимающий в этой же организации позицию управляющего директора Ардак Аканов с 2012 года владеют апартаментами в ЖК Imperial Fort Club города Святой Влас. Комплекс находится на второй линии от моря. Ранее мы уже писали про этот комплекс, в контексте покупки в нем квартиры заместителем руководителя аппарата Высшего судебного совета Казахстана Наилем Алмабаевым.

В курортном комплексе Святого Власа Dinevi Resort у самой кромки моря «прописан» известный казахстанский журналист, эксперт по нефтегазовой отрасли и глава польского культурного центра Олег Червинский. Недвижимостью, которая сейчас стоит порядка €40 тыс., он владеет с 2008 года.

Бывший первый замгендиректора подконтрольного городскому акимату телеканала «Алматы» Серик Сарыбаев в 2011 году тоже приобрел недвижимость в Святом Власе, в ЖК Dolce Vita 2, стоимость квартир в котором варьируется от €47 тыс. до €145 тыс. Примерно через год после этой покупки, Сарыбаев вместе с частью казахоязычной редакции вступил в открытый конфликт с пресс-секретарем тогдашнего акима Алматы Ахметжана Есмимова Сергеем Куяновым из-за вмешательства последнего в редакционную политику. Сарыбаев в итоге лишился своей должности.

С 2014 года апартаментами в историческом здании на набережной Варны (Приморский бульвар) владеет Аркадий Воловский возглавлявший на тот момент казахстанский филиал российских «Аргументов и Фактов». В 2016 году Воловский стал фигурантом уголовного дела о даче взятки экс-акиму Костаная Ахмедбеку Ахметжанову. Несмотря на то, что деньги передавал именно он, Воловский был признан «потерпевшим», а по статье «дача взятки» осудили другого человека.

Среди жителей черноморского побережья Болгарии мы обнаружили полных тезок заместителя главного редактора «Комсомольской правды в Казахстане» Сергея Малиновского и бывшего главного редактора этого же издания Светланы Мищенко, выпускающего корпоративного журнала торговых-комплексов Mega Антонины Кукаевой, фотографа Валерия Шипулина, автора «КП» Виктора Сапожникова, бывшего заместителя главреда атырауской газеты «Ак Жайык» Михаила Паличева.@off_shores

В Алматы растет число платных парковок. Несколько дней назад заработал еще один платный участок в центре города, а в конце апреля Almaty Parking расширила свою сеть на несколько улиц в нижней части мегаполиса. Всего же в городе действуют более 11 тысяч платных парковочных мест, которые монопольно контролируются компанией Кайрата Боранбаева, родственника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Увеличение числа платных парковок с одновременной отменой льгот по оплате для владельцев электрокаров и сокращение числа резидентских абонементов, выглядит вполне логично. Кайрату Боранбаеву нужны деньги, чтобы содержать свою коллекцию роскошной зарубежной недвижимости.

Сегодня мы расскажем о жемчужине этой коллекции, которую нам удалось обнаружить в Лондоне, в уже известном нашим читателям элитном жилом комплексе One Hyde Park. Этот комплекс наряду с соседним The Knightsbridge Apartments (там у Боранбаева целых три квартиры) по праву можно назвать «маленьким Казахстаном». Соседи владельца алматинских платных парковок тоже известные личности, такие как дочь официально самого богатого казахстанца Владмира Кима Камилла или супруга главы БТА Ержана Татишева, убитого, как считает следствие, по заказу беглого банкира Мухтара Аблязова.

Апартаменты, которые занимают целый этаж, обошлись Боранбаеву минимум в $100 млн.

Все подробности и пруфы про царь-квартиру Кайрата Боранбаева как всегда по ссылке или в инстантвью.

@off_shoress

Департамент полиции ВКО сообщил, что с начала года они смогли обнаружить 28 человек с двойным гражданством. Один из них получив паспорт РФ и не отказавшись от гражданства Казахстана продолжал работать в госкомпании на руководящей должности. О ком именно идет речь, не сообщается. По данным полиции, все они были лишены голубого паспорта и оштрафованы на суммы от 265 до 530 тысяч тенге.

Подобные сообщения в последнее время появляются с завидной регулярностью, особенно после нескольких заявлений президента Токаева о недопустимости дублирующих гражданств у казахстанцев.

Вот несколько заголовков из СМИ за последний месяц:
— Казахстанских госслужащих уволили с занимаемых должностей из-за двойного гражданства
— Жителей Атырау выдворили из страны за двойное гражданство
— 79 фактов двойного гражданства выявили в Павлодарской области

Как правило, личности двойных граждан полицейские не раскрывают, да и большинство из тех, кого удалось взять с поличным, вряд ли представляют какой-то общественный интерес. Мы решили напомнить о тех, кто такой интерес представляет, то есть о людях, встроенных в казахстанскую элиту и о чьем двойном гражданстве мы уже писали в нашем канале. 

Ержан Тунгушбаев, сын известного казахстанского предпринимателя Алдара Тунгушбаева (скончался в середине апреля), получил гражданство Великобритании и сменил имя, но забыл об этом рассказать властям. В списке аффилированных лиц компании его отца он все ещё гражданин Казахстана.

Сын казахстанского провинциального «медимагната» Мирбулата Кунбаева Айдар получил британский паспорт несколько лет назад. От паспорта Казахстана он не отказался.

В сентябре прошлого года мы рассказывали про неудачную попытку семьи бывшего главы АП Аслана Мусина приобрести по коррупционной схеме гражданство Гватемалы, которая могла закончиться для бывшего высокопоставленного чиновника уголовным делом. Затем мы опубликовали большое расследование о бизнесе Аслана Мусина на сотни миллионов евро в Болгарии и о членах его семьи, получивших гражданство этой страны.

В прошлом году мы подготовили лонгрид о казахстанцах и их семьях, получивших паспорта Мальты. Фигурант нашнго расследования бывший предправления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов, сейчас оказался в центре другого расследования известного казахстанского журналиста Вадима Борейко, который выяснил, что Еренчинов снова вернулся в квазигоссектор, несмотря на мальтийский паспорт.  Мальтийские паспорта получили еще несколько казахстанцев и их семьи: банкир Талгат Куанышев, совладелец крупнейшего розничного банка Kaspi Вячеслав Ким, нефтяник и глава Еврейского конгресса Казахстана Федор Осинин.

Вышеперечисленных людей объединяет не только наличие у них вторых паспортов, но и отсутствие каких-либо правовых последствий. Сложно представить, что кого-то из них публично оштрафуют и лишат казахстанского гражданства. Но мы надеемся, что когда-нибудь законы в Казахстане будут работать одинаково для всех, хотя бы в таких «мелочах», как двойное гражданство.

Однако решение этого вопроса может прийти и с другой стороны: сейчас Кипр перепроверяет всех получателей «золотых паспортов», и уже известно, что как минимум 3,5 тысячи участников этой программы получили документы в обход закона. Среди «инвесторов» в гражданство были и казахстанцы — в расследовании Al Jazeera упоминались только двое, но их может быть значительно больше. То есть сейчас такие «инвесторы» вовсе могут стать апатридами: лишиться и казахстанского, и кипрского паспорта.@оffshores

​​Еще один опальный казахстанский генерал осел в Вене

В феврале 2014 года сотрудники Комитета национальной безопасности во дворе элитного столичного жилого комплекса High Vill, буквально напротив Ак Орды, провели спецоперацию по задержанию очередного коррупционера. Целью силовиков стал заместитель министра обороны РК Багдат Майкеев, куривавший государственные закупки ведомства. По иронии судьбы, двумя месяцами ранее, Майкеев получил в той самой Ак Орде из рук Нурсултана Назарбаева орден Данк II степени «за укрепление национальной безопасности».

В автомобиле задержанного оперативники обнаружили два кейса с наличностью почти на $2 млн. Как потом выяснилось в ходе судебного разбирательства, деньги генерал получил от нескольких фирм за положительное решение по тендеру о поставках в войска современных систем связи на 1 млрд тенге ($6,5 млн по курсу 2013 года). Майкеев заявил, что деньги ему подбросили.

Через несколько месяцев суд вынес приговор. Багдату Майкееву дали 6 лет колонии, троим взяткодателям — по 10 лет. Позже к ним прибавился еще один предприниматель, которого задержали при попытке перехода российско-казахстанской границы. Но за решеткой Багдат Майкеев пробыл недолго. Через год его отпустили по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания. В казахстанской пенитенциарной практике случай довольно редкий,  почти уникальный, как и сама карьера Майкеева.

Майкеев никогда не был кадровым военным. Он пришел в вооруженные силы из МВД. СМИ предполагали, что его продвижению по карьерной лестнице способствовал занявший тогда пост главы Минобороны «штатский» Адильбек Джаксыбеков (сейчас возглавляет совет директоров АО «КазТрансГаз»). Вероятно, именно его влияние помогло Майкееву избежать более сурового приговора и получить срок меньший, чем у его партнеров-коммерсантов. Казалось, что после освобождения след генерал потерялся. Но мы его нашли — и не где-нибудь, а в обители опальных высокопоставленных казахстанских силовиков, в австрийской столице.

Именно в Вене живет бывший глава КНБ Альнур Мусаев. Там же закончил свой путь бывший хирург, супруг Дариги Назарбаевый, дослужившийся до заместителя председателя КНБ Рахат Алиев. Дом, в котором поселилась семья Майкеева, расположен всего в получасе ходьбы от судебной тюрьмы Йозефштадт, где покончил с собой Алиев.

Адрес Parkring 12A — интересное место. Самый дорогой район Вены. Часть здания выходит окнами на главный городской парк. В шаговой доступности знаменитая Венская опера и зимняя резиденция Габсбургов. К услугам жильцов предлагается инфраструктура пятизвездочного отеля Marriott, который расположился в этом же здании — рестораны, бассейн, спортивный зал и т.д. Тут же находится и консульский отдел посольства США в Австрии.

Официальная выписка не раскрывает номер квартиры собственника жилья, так что узнать точную стоимость  недвижимости семьи Багдата Майкеева довольно затруднительно. Прямо сейчас тут предлагаются к продаже пять квартир площадью от 65 м² до 126,5 м² и стоимостью от €850 тыс. до €2,1 млн. Учитывая, что генерал перебрался в эту страну вместе с дочерью Алиной и супругой Турар (на нее и была оформлена квартира в 2012 году), можно предположить, что он выбирал апартаменты попросторнее, как минимум с двумя спальнями, а это уже не менее €1,5млн.

Несмотря на то, что генерал с близкими переехал в Европу шесть лет назад, связь с родиной они не теряют. За Турар Майкеевой все еще числится ТОО «Цесна Б», которому принадлежат несколько кафе в Алматы. Дочь Алина, запускавшая в Казахстане вместе с бывшим зятем депутата Гульжан Карагусовой Бейбитом Алибековым франшизу французского глянцевого журнала L’Officiel, владеет ТОО «NG Fashion Group», которому, судя по адресу, принадлежит один или несколько бутиков в алматинском Esentai Mall. Два года назад легальным бизнесом решил заняться и глава семейства, зарегистрировав в Алматы ИП «Майкеев Багдат Абдыкадырович» со специализациями «выращивание семечковых и косточковых плодов» и «разведение скота».@off_shores

Кайрат Боранбаев, бывший учитель физкультуры, а теперь успешный казахстанский бизнесмен, через брак своей дочери породнившийся с семьей Нурсултана Назарбаева, коллекционирует не только различные бизнесы, но и элитную недвижимость.

Интересы Боранбаева довольно широки: от организации платных парковок в Алматы и фастфуда до гостиничного бизнеса, ритейла и нефтехимии.

Его основные бизнес-активы сконцентрированы в Казахстане и России. Кстати, именно Карагандинский фармацевтический комплекс, которым Боранбаев владеет вместе с российским миллиардером Виктором Харитоновым, получил эксклюзивное право на производство вакцины «Спутника V». На производство препарата из бюджета Казахстана Минздрав выделил компаньонам 15 млрд тенге.

Заработанные в Казахстане деньги Боранбаев тратит на покупку элитной недвижимости по всему миру. Мы подробно рассказывали про его объекты в Канаде, России, Латвии, Чехии и Великобритании. Но именно под крылом британской кроны находится его самое ценноем недвижимое имущество, из того, что нам удалось обнаружить.

Разумеется, Кайрат Боранбаев не смог обойти стороной самый дорогой район Лондона. В элитном комплексе The Knightsbridge Apartments он приобрел сразу три квартиры, а его соседями по дому стали дочери Владимира Ни и Владимира Кима, семья главы партии Adal Серика Султангалиева и десяток других выходцев из СНГ, среди которых есть и такие интересные персонажи, как представители одесской мафии.

Как обычно все подробности и пруфы по ссылке или в инстантвью

@offshoress

В прошлом году правительство Казахстана потратило $5,9 млрд на борьбу с последствиями пандемии. На первый взгляд огромная сумма. Но все познается в сравнении. Например, на спасение Казкоммерцбанка государство потратило на треть больше – $9 млрд, но это ему все равно не помогло и вскоре банк прекратил свое существование.

Причина, по которой Казком оказался в этой ситуации заключалась в огромной нагрузке на баланс безнадежных кредитов. Эти долги копились в банке годами, а значительная их часть приходилась на займы, выданные различным офшорным компаниям, которые и не думали их возвращать. Это не считая NPL, который достался Казкому в результате слияния с БТА беглого банкира Мухтара Аблязова.

В 2017 году в результате масштабной утечки документов из юридической конторы с Бермудских островов выяснилось, что существенная часть этих заемщиков, через запутанную цепочку посреднических структур, так или иначе были связаны с холдингом Meridian Capital с регистрацией на тех же Бермудах. Среди его акционеров оказались руководивший на тот момент национальной компанией «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, председатель правления АО «Казкоммерцбанк» Нина Жусупова, а также совладелец и глава совета директоров того же банка Нуржан Субханбердин.

Каких-либо юридических последствий для фигурантов этой схемы не последовало, а сгоревшие вместе с Казкомом государственные миллиарды никто и не думает возвращать, хотя очевидно, что безнадежные кредиты выдавались так называемым «связанным сторонам», то есть структурам, связанным с акционерами банка. На что тратили заработанные таким образом средства бенефициары Meridian Capital? Они покупали недвижимость за рубежом.

Сегодня мы расскажем и покажем огромное поместье Нуржана Субханбердина на южном побережье Франции, расположившееся между Ниццей и Монако. Виллы, бассейны с морской водой и даже собственный искусственный остров.

Как всегда все подробности и пруфы по ссылке или в инстантвью

@offshoress

Мы уже писали о семейном наследстве одного из ближайших соратников Нурсултана Назарбаева Владимира Ни, разбогатевшего на приватизации активов компартии Казахстана.

Один из кусочков от пирога ХОЗУ достался и самому Владимиру Ни. Алматинский «Дом приемов» – главный семейный бизнес, который принадлежит супруге покойного политика Вере Тэн и управляется ее зятем Нурмухамедом Джунусбековым. Судя налоговым отчислениям и учитывая количество сотрудников (от 100 до 150 человек) реальные обороты семейного дела весьма скромные. Тем не менее семья тратит на покупку зарубежной недвижимости десятки миллионов евро.

В прошлом тексте мы рассказали об их французских владениях. Тогда мы обнаружили виноградник и винодельню на юго-востоке Франции, три квартиры в Париже, апартаменты в швейцарском кантоне Цуг и отель в Фонтенбло, у входа в знаменитую резиденцию королей Франции.

Сегодня мы расскажем о квартирах дочерей Владмира Ни Виктории и Риты в Лондоне. Всего таких квартир четыре, а расположены в самом казахском жилом комплексе британской столицы –  The Knightsbridge Apartments. Соседями Риты и Виктории являются семья лидера партии Adal Серика Султангалиева и Камилла Ким, средняя дочь бизнесмена Владимира Кима.

Весь текст с пруфами можно прочитать по ссылке или в инстантвью

@offshoress

​​Загранбюро партии Nur Otan. Отдел «Караганда»

Если бы в Казахстане составили рейтинг областных центров, из которых хочется уехать, то Караганда вырвалась бы в лидеры. Тут суровый климат, высокий уровень преступности и плохая экология. Неудивительно, что в исследовании «Центра стратегических инициатив» Карагандинская область признана самой несчастной в стране.

Желание уехать отсюда хотя бы на время вполне объяснимо. Особенно туда, где чистый воздух, мягкое солнце и теплое море. Для большинства карагандинцев этот набор благ остается пределом мечтаний.

За всех карагандинцев вызвались отдохнуть местные депутаты.

Несколько лет назад на болгарском побережье высадился целый десант карагандинских народных избранников. Некоторые из них скупили квартиры в одном жилом комплексе, так что даже на отдыхе они могут проводить пленарные заседания и решать важные для города и области вопросы.

Жилой комплекс «Олимп» расположен всего в пяти минутах ходьбы от центрального городского пляжа Святого Власа, одного из главных морских курортов Болгарии. Неподалеку находятся пристань для яхт, спа и казино «Паша». ЖК состоит из двух семиэтажных зданий (болгары называют их «блок
ами»). Здесь есть большой общий бассейн, ресторан и подземный паркинг. Стоимость апартаментов в «Олимпе» начинается от €52 тыс. за студию, а за квартиру с тремя спальнями просят до €122 тыс. Всего же в двух зданиях расположены около двухсот квартир. В 2014 году, в год сдачи комплекса в эксплуатацию, как минимум три из них купили карагандинские депутаты или их родственники.

Нуротановец Арыстан Магзумов, член постоянной комиссии по социально-культурному развитию и социальной защите Карагандинского областного маслихата, стал собственником апартаментов на 5 этаже первого блока в мае 2014 года. Вместе с ним в квартиру «прописались» его супруга Динара с дочерью Аидой и сыном Дамирали.

В августе в том же здании, но этажом ниже, собственницей апартаментов стала карагандинка Роза Кенжина 1952 года рождения, вероятно, супруга Болата Кенжина, бывшего (5 и 6 созывы) депутата карагандинского городского маслихата, куривавшего там строительство и ЖКХ. Болат Кенжина, как и Мазгумов, член партии Nur Otan.

В том же августе 2014 года квартиру на первом этаже «блока 2» купил их однопартиец Андрей Лепекоршев, депутат 2,3,4 и 5 созывов гормаслихата Караганды. В числе собственников квартиры числятся его супруга Татьяна и дочь Екатерина. В ноябре того же года Лепекоршев добровольно сдал свой депутатский мандат «в связи со сменой места жительства».

Через несколько месяцев в «блоке 1» на первом этаже квартиру купил депутат 5 и 6 созывов маслихата Караганды, член Nur Otan Наталья Мальчушкина. В городском парламенте она входила в комиссию по вопросам предпринимательской деятельности и инвестиционного климата. В новый состав маслихата она не прошла.

В июле 2015 года в состав «болгарского маслихата» добавился еще один народный избранник — член политсовета карагандинского областного филиала Nur Otan Георгий Прокоп. По какой-то причине вместе с супругой Людмилой они выбрали другой жилой комплекс, но неподалеку «Олимпа» – всего в пяти минутах езды от основной базы карагандинских депутатов. В ЖК «Каскадас» они выкупили квартиру на 6 этаже в «блоке 9». Георгий Прокоп свою депутатскую деятельность вполне успешно совмещает с работой в Ассамблее народа Казахстана.@off_shores

Дарить своим детям дорогие подарки – обычное дело в среде состоятельных родителей. Миллиардеры одаривают отпрысков ювелирными украшениями, яхтами, роскошными особняками, долями в бизнесе и даже целыми островами. Правда бывают и исключения. Например, Роман Абрамович для своей средней дочери Софии закатил панк-вечеринку с выступлением британских Scouting for Girls и McBusted. Довольно скромный презент – как правило люди его круга более практичные.  

В 2008 году российский предприниматель Сергей Веремеенко подарил 50% акций Центркомбанка старшей дочери Маргарите, правда 2016 году ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Бизнесмен и президент Formula 1 Бернард Экклстоун в 2011 году подарил двум своим дочерям по особняку в Лондоне общей стоимостью в £100 млн. Миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил для дочери Екатерины греческий остров Скорпиос. СМИ в 2013 году оценили сделку в $100 млн.

Разумеется, казахстанские миллиардеры не отстают от своих зарубежных коллег. Сегодня мы расскажем о том, как средняя дочь Владимира Кима, одного из самых приближенных к семье первого президента Казахстана бизнесмена, в 18 лет стала обладательницей сразу трех квартир в Лондоне стоимостью $60 млн.

Одна из этих квартир находится в «самом дорогом доме мира».

По ссылке: подробности, фотографии, схемы, документы

@offshoress