МУМЦФМ опубликовал перевод отчета ФАТФ: Расследование профессионального отмывания денег, связанного с теневой банковской деятельностью, хавалой и другими аналогичными услугами

Вот эту рекомендацию мы бы высекли в камне

Сочетать пресечение преступных схем с повышением доступности законных финансовых услуг, не допуская необоснованного исключения клиентов из обслуживания.

⏩ Перевод Отчета ФАТФ на сайте МУМЦФМ