Međunarodna šema pranja novca u Ukrajini: Sedam osoba osnovalo više od 500 kompanija

Više od 2.300 ukrajinskih kompanija obavilo je sporne spoljnotrgovinske transakcije, nakon čega su mnoge praktično nestale iz poslovnih evidencija

Ukrajinska poreska služba saopštila je da je otkrila tragove velike šeme iznošenja kapitala i pranja novca kroz lažno prikazanu međunarodnu trgovinu vrednu oko 4,5 milijardi dolara, u koju je uključeno više hiljada fiktivnih kompanija.