🕵️ Спецслужбы США закрыли в Telegram «Авито для мошенников» с оборотом $24 млрд

Площадка Xinbi Guarantee выглядела как обычные телеграм-каналы с объявлениями. Только продавали там не диван и не айфон, а всё, что нужно для обмана людей:

🟠Базы украденных персональных данных.
🟠Отмывание денег под ключ.
🟠Сайты-обманки под инвестпроекты, на заказ.
🟠Наём сотрудников в скам-центры Юго-Восточной Азии.

Слово «Guarantee» в названии не для красоты: продавец заранее заносил крипту в депозит, и если покупателю не нравился товар, деньги возвращали оттуда. Отзывы, гарант сделки, всё по-взрослому.

💸 Что произошло

Секретная служба США заморозила $52,8 млн в USDT на кошельках площадки, Минюст забрал ещё $12 млн, а суд в Вашингтоне санкционировал изъятие самих каналов.

По подсчётам аналитиков Elliptic, которые вели Xinbi с 2022 года, через неё прошло $24 млрд. Это второй по обороту нелегальный маркетплейс за всю историю наблюдений.

🎣 Почему это касается вас

Xinbi обслуживал схемы, которые зовут pig butchering: с вами месяцами переписываются, строят романтические или деловые отношения, а потом заводят в «инвестиционное приложение», где деньги растворяются.

Тот, кто пишет вам такое, не гений комбинации. Он купил готовый сайт-обманку на витрине с отзывами, а ваш номер взял там же, в соседнем разделе.

Вам писали такие «инвесторы»?
👍 — писали, слил их сразу
🤡 — писали, и я почти повёлся
👎 — не писали, чувствую себя обделённым

@NFT_Reality