Иркутский транзит: как 65,7 млн рублей прошли через клинику всего за сутки

⛔️ Налоговики продолжают разбирать финансовую схему вокруг Сергея Прокофьева. После истории с выводом 410 млн рублей из иркутского «Центра молекулярной диагностики» через операции с арендой и займами появились новые детали.

Похоже, что клиника могла использоваться не только как медицинский бизнес, но и как транзитная площадка для быстрого перемещения крупных сумм.

⚠️ Одна из операций заняла всего 24 часа. В апреле прошлого года на счета ЦМД поступило 68,8 млн рублей от ООО ММК «Союз», учредителем которого является Галина Прокофьева.

Формально деньги проходили как оплата аренды медицинского оборудования за 2022–2023 годы.

🚫 Но уже на следующий день со счетов клиники ушло 65,7 млн рублей. Получателями стали физлица, которым средства перечислялись якобы в качестве возврата займов по договорам 2018–2019 годов.

На документах — обычные расчёты и погашение старых обязательств. Однако фактически, согласно описанию операции, деньги семейного круга Прокофьевых за сутки прошли через медицинскую компанию и оказались на личных счетах физических лиц.

⛔️ Часть этих людей, как утверждается, ранее уже попадала в поле зрения силовиков по другим уголовным эпизодам, в том числе связанным с незаконным вывозом полезных ископаемых из России.

Вопросы у контролёров вызвал и способ работы с наличностью. «Центр молекулярной диагностики», через счета которого проходили сотни миллионов рублей, отказался от стандартной инкассации и предпочитал вносить наличные через банкоматы.

⚠️ Теперь ФНС изучает весь платежный контур. Собранные материалы передаются правоохранителям, а цепочка участников финансовых операций готовится к проверке.