🔵 Транснациональная организованная преступность

(англ. transnational organized crime)

📌 Общественно опасное и уголовно-наказуемое явление, выражающееся в функционировании преступных групп, проявляющих себя на территории нескольких государств и использующих благоприятную международную конъюнктуру для получения незаконных доходов и сверхприбыли.

✔ «Транснациональные преступления» — это противоправные, общественно опасные, уголовно наказуемые деяния, которые носят, как правило, тяжкий и особо тяжкий характер и посягают на права и свободы человека, взаимное сотрудничество государств, представляют опасность развитию и укреплению международных отношений [4].

📍 К преступлениям транснационального характера относят:
(1) незаконный оборот наркотиков и оружия;
(2) организацию нелегальной миграции;
(3) преступления, связанные с незаконной поставкой нефти, газа, древесины, драгоценных камней и металлов;
(4) торговлю людьми (в т.ч. организацию проституции);
(5) кражи и контрабанду транспортных средств;
(6) незаконный ввоз (вывоз) исторических и культурных ценностей;
(7) преступления в сфере международной экономической деятельности;
(8) легализацию доходов, полученных преступным путем;
(9) преступления с использованием компьютерных и инфомрационных технологий;
(10) захват авиационного, морского, железнодорожного и иного транспорта (пиратство);
(11) фальшивомонетничество [4].

📍 Преступление носит транснациональный характер, если оно [4]:
🔹 совершено в двух и более государствах;
🔹 совершено в одном государстве, но действия по его подготовке, планированию, организации осуществлялись в ином государстве;
🔹 совершается в одном государстве преступной группой (сообществом), распространяющей свою криминальную активность на несколько стран;
🔹 совершается в одном государстве, но его последствия наступают и в других странах.

✔ Признаки транснациональной организованной преступности: участие членов преступных формирований в глобальной криминальной деятельности; игнорирование государственных границ, международного и национального законодательства [4].

📍 Выделяют три модели транснациональных преступных организаций [4]:
🔹 корпоративная модель, представляющая собой сложную иерархию с многоступенчатым распределением задач и функций участников;
🔹 сетевая модель, предполагающая создание гибких и мобильных структур с децентрализованной системой управления;
🔹 модель этнических групп, предполагающая ограниченное членство, которое основано на родстве или принадлежности к той или иной этнической группе или религии.

📈 На рост транснациональной организованной преступности оказывали влияние глобализация, расширение межгосударственных экономических, торговых и социальных связей, развитие межнациональных финансовых сетей, позволяющих быстро переводить деньги в любую страну, нелегальная миграция, а также неблагоприятные социально-экономические и политические условия в разных странах [3, 4].

✔ Среди примеров транснациональной организованной преступности — итальянская мафия, китайские триады, японская якудза, колумбийские наркокартели, американская мафия и т.д. [4].

✔ Международное сообщество прикладывает усилия по борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Ключевая деятельность осуществляется под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) [3].

✔ Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) содействует применению стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного судопроизводства как ключевых компонентов в борьбе с национальной и международной преступностью.
Одним из Руководящих органов Управления является Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП) [3].

🗓 15 ноября 2000 г. резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН была принята «Конвенция против транснациональной организованной преступности» (текст документа) [2].