شبهات یک مناظره
سید محمد هادی موسوی

این هفته مناظره ای با حضور آقایان #مصباحی_مقدم و #آخوندی، در خصوص #FATF برگزار شد. در این مناظره، مواردی توسط آقای مصباحی مقدم مطرح گردید که برخی از آنها را در این یادداشت پاسخ دهیم؛

📌"ایران از 41 اکشن پلن مربوطه، 39 فعالیت را انجام داده و فقط دو کنوانسیون پالرمو و CFT، باقی مانده است"
پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، شرط لازم نهاد FATF و اجرای بقیه موراد اکشن پلن، شرط کافی جهت تعامل است. اگر شما تمام فعالیتها را انجام بدهید اما این دو کنوانسیون را اجرایی نکنید، هیچ کاری نکردید. در مقام مثال می توان گفت، نپذیرفتن این دو کنوانسیون مانند وضو برای نماز است. شاید شما نماز کاملی بخوانید اما مادامیکه وضو نداشته باشید، نماز شما هیچ ارزشی ندارد.

📌"بخاطر تعهد وزیر اقتصاد وقت به FATF، آمریکا بسیاری از صرافی های همکار با ایران بسته شدند"
همانطور که در بالا شرح داده شد، مادامیکه کنوانسیونهای پنج گانه مربوط به FATF از طرف کشورها، پذیرفته نشود، هیچ گونه تعامل اساسی با FATF صورت نمی پذیرد. در دستورالعملهای این نهاد، رویه مشخصی جهت نقل و انتقال اطلاعات وجود دارد، لذا باید پرسید چگونه صرفا با امضای وزیر اقتصاد وقت، این نهاد تعامل خود با ایران را آغاز نموده است؟
مضافا اینکه حتی اگر ایران، عضو FATF هم باشد این نهاد اساسا هیچ صلاحیت و هیچ سازوکاری جهت دریافت اطلاعات مصداقی ندارد(پیشنهاد می شود گزارش Mutual report یک کشور توسط این نهاد مطالعه شود). این نهاد به هیچ وجه از کشورها، اطلاعات صرافی ها، بانکها، شرکتها و نهادهای مالی را دریافت نمیکند چون کل افراد اجرایی این نهاد کمتر از 50 نفر است و امکان دریافت و پردازش اطلاعات وجود ندارد. این نهاد صرفا ساز و کار دریافت و انتقال اطلاعات بین کشورها را تسهیل می کند که آن هم تحت الزامات خاصی به نام "اگمونت" است که در این دولت هیچ درخواستی جهت عضویت در اگمونت ارائه نشده است.

📌 "علت عدم امکان سرمایه گذاری خارجی، صرفا تحریم است."
حتی اگر تحریم وجود نداشته باشد، با بودن در لیست سیاه FATF، سرمایه گذار خارجی تمایل به انتقال سرمایه به ایران ندارد. چرا که هم ریسک پولشویی و نقل و انتقال بانکی امکان انتقال سرمایه به ایران را نمی دهد و هم سرمایه گذار خارجی جهت محاسبات اقتصادی خود نیاز دارد نرخ سود پول خود را براساس شرایط هر کشور تعیین کند. گزارشهای FATF از دو جهت، بر نرخ سود سرمایه گذار تاثیر مستقیم دارد. اول اینکه این نهاد یکی از زیر مجموعه های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است و گزارشهای آنها در رتبه سرمایه گذاری این نهاد، تاثیر مستقیم دارد. مادامیکه ایران در لیست سیاه باشد، هزینه های سرمایه گذاری به قدری زیاد خواهد بود که هیچ سرمایه گذاری تمایل به این کار ندارد. نمونه آن، برخورد بیمه اعتبار صادراتی چین (سایناشور) با ایران در چند سال اخیر است. جهت دوم، شاخص بازل است که گزارشهای FATF، سی درصد از امتیازات آن را به خود اختصاص داده و عامل منفی در ورود نهادهای مالی به سرمایه گذاری مستقیم یا عاملیت بانکی سرمایه گذاران خارجی در ایران است.
@neveshttar
ادامه در Instant View 👇
https://telegra.ph/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-01-14