Криптобиржа Garantex, заблокированная США за отмывание денег мошенников, вернулась под новым именем - Grinex. Несмотря на лишение сайта, заморозку части средств ($27 млн) и арест одного из администраторов (в Индии по запросу американцев был задержан гражданин Литвы Алексей Бещёков) владельцы биржи сумели перезапустить бизнес.

Garantex отмыла более $60 млн через рублевые стейблкоины A7A5 и перевела их на адреса, связанные с Grinex. Для этого были использованы одноразовые кошельки и транзакции, схожие с поведением старой биржи. С 14 марта входящие транзакции Grinex составили почти $30 млн, за месяц оборот превысил $68 млн, а спотовая торговля - $2 млн.

Учитывая такую "грязную" работу со множеством следов, ведущих к Grinex, лишь вопрос времени, когда и этот обменник накроют, а его клиенты потеряют свои деньги.