🏦 Citibank в Лондоне оштрафовали на £4,7 млн — банк пропустил почти 1000 платежей в пользу подсанкционных российских банков.

С февраля по ноябрь 2022 года лондонское подразделение Citibank провело около 970 транзакций на сумму £19,7 млн, которые были связаны с Альфа-Банком, Газпромбанком и Credit Bank of Moscow — все трое под британскими санкциями. Деньги проходили, несмотря на то что эти банки уже были в списке.

OFSI (британский регулятор финансовых санкций) объясняет это «задержками в проверке и эскалации сигналов о санкциях и человеческими ошибками» — то есть не злым умыслом, а тем, что система комплаенса не сработала вовремя. Штраф снизили на 40%, потому что Citi сам сообщил о большей части нарушений и сотрудничал со следствием.

Один из крупнейших банков мира — и подсанкционные российские деньги всё равно нашли способ пройти через Лондон.
Ne Mayfair 🇬🇧 | NEWS