⚖️ Мошенники прогнали почти 36 млн тенге через счета на имя казахстанки в Нурбанке. Суд обязал ее вернуть часть денег

В июне 2026 года на имя Зухры Валиевой дистанционно открыли банковские счета в Нурбанке и выпустили карты без ее ведома. Через них за шесть дней прошли транзакции на сумму почти 36 млн тенге, пишет Centralmedia24.

Женщина узнала об этом 17 июня, когда ей позвонил незнакомец с требованием вернуть деньги. В банке подтвердили факт открытия счетов. По данным АРРФР, биометрическая идентификация была пройдена с применением методов социальной инженерии, без фактического участия Валиевой. Для регистрации использовался сторонний номер телефона. Регулятор установил, что банк не обеспечил надлежащую проверку личности клиента.

В самом Нурбанке по итогам внутренней проверки частично подтвердили нарушения и привлекли нескольких сотрудников к дисциплинарной ответственности. Материалы передали в полицию. Однако подробностей расследования и мер по возмещению ущерба банк не раскрыл, сославшись на банковскую тайну.

ТОО «ТЭК Транс» пострадало от мошенников, которые обманули руководство компании и похитили деньги со счетов предприятия. Злоумышленники написали директору в Telegram, представившись учредителем компании, и убедили его перевести 11,2 млн тенге на три банковских счета. Один из переводов – 3,2 млн тенге – поступил на счет, открытый мошенниками на имя Зухры Валиевой.

Компания обратилась в суд, чтобы взыскать эти 3,2 млн тенге с Валиевой как с владелицы счета. Суд города Алатау удовлетворил требования и дополнительно взыскал 96 тысяч тенге госпошлины.

При этом полиция не признала женщину потерпевшей, мотивируя это отсутствием личного имущественного ущерба. Валиева намерена обжаловать решение суда.

🚀Подписывайтесь на нас и рекомендуйте нас друзьям