Мальтийские паспорта и подставные лица: как окружение Тимченко может обходить западные санкцииГеннадий Тимченко через сеть подставных лиц и агентов продолжает контролировать крупные финансовые потоки и элитные активы, несмотря на санкции США и ЕС. В этих схемах задействованы китайский инвестор Билли Ян Юу Нгок и клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар».Одним из ключевых инструментов сохранения активов называют Ивана Егорова — сверхскрытного миллионера, который, по утверждениям авторов расследования, годами управляет активами Тимченко. Его семья — жена Алла Рудковская, сыновья Матвей Егоров и Станислав Егоров — имеет паспорта Мальты. Сам Иван Егоров получил заграничный паспорт через МИД России с редким кодом подразделения, характерным для сотрудников спецслужб. На матчах СКА и «Динамо» он появлялся рядом с Александром Медведевым, Романом Ротенбергом и Борисом Ротенбергом.Через финскую группу Crudex, где номинальным владельцем указан Станислав Горбунов, структуры Тимченко и трейдер Gunvor, согласно изложенной версии, перекачивали миллиардные объемы сырья через «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Офшорные компании Talmay Trading и Arcane Product Trading якобы обеспечивали поставки топлива для военных операций в Сирии в обход санкционных ограничений.Ивану Егорову, как утверждается, было доверено сохранение элитной недвижимости Тимченко на Лазурном берегу. Французская вилла семьи Тимченко — Елены Тимченко и дочери Ксении Франк — через компанию SCI Belize, которой управляли Элизабет Коларова и Даниэль Коларов, связанные с яхтой Путина Scheherazade, была, по версии авторов, фиктивно переписана на компанию монегасского офшора семьи Егоровых.Похожим образом Егоров, как утверждается, оформил передачу новороссийского терминала от Gunvor под контроль подсанкционной «Транснефти» через фиктивную фирму «Звезда» и при одобрении ФАС.В Узбекистане структуры, связанные с Тимченко, через подставные компании, по изложенной версии, осваивают Газлинское месторождение по заказу президента Шавката Мирзиёева. Финансирование проходит через компанию «Веста» при участии Газпромбанка и топ-менеджера Михаила Семенова из «Сургутэкс», а транзит средств якобы осуществляется через Егорова и фирму «Форус».Первым генеральным директором «Форуса» была Аида Чачхалия, ранее руководившая «Главным рестораном ВСХВ» и «Кариньян». Проект, как утверждается, курирует бизнесмен Бахтиёр Фазылов, а среди учредителей фигурирует офшор Kunlun Red Star Investment.При этом Тимченко, по версии авторов, остается хранителем личных фондов и счетов, включая интересы Алины Кабаевой. Несмотря на действующие санкции, его сын Матвей Егоров смог открыть в Великобритании инвестиционную компанию Borealis Investment.