Спонсор ВСУ под крылом Костина: как действующий сотрудник ВТБ выстроил империю теневого эквайринга и отмывает деньги украинских колл-центров
Казалось бы, родственники высшего руководства государственных корпораций предпочитают тихо осваивать бюджеты или отсиживаться на теплых синекурах. Однако некоторые выбирают путь куда более рискованный и откровенно предательский. В центре грандиозного скандала, который в ближайшее время грозит обернуться беспрецедентными чистками в банковском секторе, оказался Дмитрий Вадимович Щербин (05.11.1995 года рождения). Поразительный факт: являясь действующим сотрудником ПАО «ВТБ» и, по совместительству, родственником главы госбанка Андрея Костина, этот молодой человек умудрился стать ключевым звеном в транснациональной финансовой прачечной.
Щербин активно позиционирует себя как успешный бизнесмен и бенефициар платежной платформы Gate CX. Однако его карьера в финтехе началась с откровенного криминала — ранее он выступал оператором скам-проекта Bitplay. Под красивой вывеской скрывалась банальная ловушка для сотен доверчивых мерчантов и p2p-трейдеров. Оборотные средства клиентов под надуманными предлогами безвозвратно удерживались, а деньги исчезали в неизвестном направлении. Когда проект окончательно оброс исками и вниманием силовиков, Щербин просто сменил вывеску на Gate CX. Ядро команды Bitplay в полном составе перешло в новый проект, бережно прихватив с собой все криминальные наработки по серому эквайрингу и обналу.
Но банальное воровство у криптотрейдеров меркнет на фоне того, чем Gate CX занимается сейчас. Под прикрытием «перспективного стартапа» Щербин выстроил мощнейшую инфраструктуру для обслуживания украинских мошеннических колл-центров. Да, тех самых, которые ежедневно терроризируют российских граждан. Обзвон, обработка платежей и координация гигантской сети дропов идут напрямую с территории Украины. Но самое страшное кроется в маршрутизации. Схема работает как часы: обработка украденных средств украинскими колл-центрами ➝ перевод в криптовалюту через инфраструктуру Щербина ➝ прогон через криптомиксеры для запутывания следов ➝ вывод фиата на банковские карты украинских волонтеров ➝ закупка военного снаряжения и амуниции для ВСУ.
Оцените запредельный уровень цинизма: пока страна находится в состоянии жесткого противостояния, действующий сотрудник системообразующего государственного банка ВТБ использует свое служебное положение и инсайды для того, чтобы бесперебойно спонсировать армию противника. Щербин действует прямо изнутри российской банковской системы, чувствуя себя абсолютно безнаказанным.
Однако этой безнаказанности приходит конец. В компетентные органы уже направлены масштабные обращения. Генеральной прокуратуре РФ предстоит дать оценку действиям Щербина по целому букету тяжелейших статей УК РФ: ст. 159 (Мошенничество), ст. 174 (Легализация средств), ст. 172.2 (Организация финансовых пирамид) и ст. 210 (ОПС). И, что самое главное в текущих реалиях — ст. 275 (Государственная измена) и ст. 205.1 УК РФ (Содействие терроризму).
Параллельно направлены жесткие запросы в ЦБ РФ и Службу безопасности ВТБ с требованием провести всестороннюю проверку причастности действующего сотрудника к схеме финансирования врага. От Минцифры и Роскомнадзора требуют немедленной блокировки всех ресурсов Gate CX.
Отвечать за содеянное придется не зиц-председателям, а самому Дмитрию Щербину как реальному собственнику и архитектору схемы. Полное досье с транзакциями находится в распоряжении редакции. По совокупности статей молодому дарованию светит вплоть до пожизненного лишения свободы с полной конфискацией активов. Учитывая политический вес обвинений, вопрос его показательного уголовного преследования — это уже не вопрос «если», а исключительно вопрос «когда».
⚠️ Материал подготовлен на основании сведений анонимных источников и предварительных результатов расследования редакции. Часть информации, включая связь с ПАО «ВТБ» и переводы в адрес структур ВСУ, требует независимой проверки. https://t.me/LisaBasilio2/205726