📑 АРРФР утвердило большой перечень поправок в действующие нормативные акты. В частности:

▫️установлены предельные лимиты переводов в организаторам азартных игр, после которых банк присвоит клиенту высокий риск отмывания денег: три и более платежа за последние шесть месяцев на общую сумму свыше 300 тыс. теңге, либо разовая операция свыше 500 тыс. теңге;

▫️банки обязаны выявлять и полностью блокировать любые платежи в пользу интернет-казино и иностранных букмекеров, не имеющих лицензий в РК;

▫️при переводе организаторам азартных игр более шести платежей на общую сумму 300 тыс. теңге (в течение последовательных шести месяцев) МФО должны оценивать доходы заемщика только на основании официальных источников;

▫️у получателей адресной соцпомощи и клиентов младше 21 года МФО также будут учитывать только официальные источники дохода.

Ужесточены и другие критерии оценки кредитоспособности заёмщиков, правила учета их долговой нагрузки и управления кредитными рисками – документ занимает 312 страниц. @nb_kz