Банки в Казахстане смогут устанавливать для иностранцев собственные сроки выпуска карт – вступили в силу соответствующие изменения в правила внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как мы уже писали, теперь банки не будут «автоматически» присваивать всем нерезидентам без ВНЖ высокий риск. Также отменены многостраничные анкеты-опросы и ежемесячная биометрия. Наконец, отмен лимит по действию карт на срок не более 12 месяцев – теперь банки могут самостоятельно устанавливать сроки выпуска.

🔎 АРРФР поясняло, что говорить о смягчении контроля за иностранцами нельзя. Просто он стал адресным и теперь сам банк будет решать – есть ли основания для применения к иностранному клиенту усиленных комплаенс-процедур. @nb_kz